- Beranda
- Berita Luar Negeri
Geng Spanyol-Italia Ini Kuasai Bank dan Firma Hukum
...
TS
deganijo001
Geng Spanyol-Italia Ini Kuasai Bank dan Firma Hukum
Bisnis, MADRID- Kelompok mafia dikenal memiliki organisasi yang kuat serta menguasai berbagai bisnis ilegal dengan perputaran uang yang tidak sedikit. Organisasi kekerasan itu ternyata juga mampu mengendalikan bank serta memiliki firma hukum. Hal itu, misalnya, diketahui dari aktivitas geng di wilayah pulau Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol.
Polisi Spanyol dan Italia pada Senin mengumumkan penangkapan 106 orang yang tergabung dalam sebuah geng, demikian dikutip Antara dari Reuters, Selasa (21/9/2021). Kelompok geng tersebut diduga melakukan pencucian uang untuk kelompok mafia dan menghasilkan jutaan euro melalui penipuan daring.
Sebagian besar orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok pencucian uang itu adalah warga Italia. Sebagian besar penangkapan terjadi di pulau Tenerife yang merupakan bagian dari kepulauan Canary Spanyol, kata badan khusus penanganan kriminalitas Uni Eropa, Europol, dalam sebuah pernyataan.
Menurut kepolisian Italia, para tersangka menipu korbannya, yang juga sebagian besar orang Italia, agar mengirimkan sejumlah besar uang ke sejumlah rekening bank di Spanyol yang dikendalikan kelompok penipu itu.
Uang hasil penipuan itu kemudian dicuci melalui pembelian mata uang kripto (cryptocurrency) atau diinvestasikan kembali dalam kegiatan kriminal lainnya seperti prostitusi, perdagangan narkotika atau senjata. Kelompok itu menghasilkan keuntungan sekitar 10 juta euro (sekitar Rp166,94 miliar) pada 2020, kata Europol.
Anggota organisasi kriminal itu, yang sering menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi korban dan memeras uang dari kalangan bisnis dan individu, telah merambah berbagai sektor di tengah masyarakat Spanyol, termasuk bank dan firma hukum, kata kepolisian nasional Spanyol.
Selama operasi penangkapan kelompok penipuan itu, para petugas kepolisian Spanyol dan Italia membekukan 118 rekening bank dan menyita 224 kartu kredit dan satu perkebunan ganja.
Sebanyak 20 orang dari mereka yang ditangkap dikirim ke penjara sambil menunggu penyelidikan yudisial. Sebanyak 18 orang ditahan di Spanyol dan 2 orang di Italia, kata polisi Spanyol.
Dikutip dari Wikipedia, Tenerife adalah pulau terbesar dan terpadat di Kepulauan Canary. Tenerife adalah rumah bagi 43% dari total populasi di kepulauan Canary. Dengan luas tanah 2.034 kilometer persegi dan populasi 966.354 jiwa pada akhir tahun 2020, Canary merupakan pulau terpadat di Spanyol dan Macaronesia.
Sekitar lima juta wisatawan mengunjungi Tenerife setiap tahun dan menempatkannya sebagai pulau yang paling banyak dikunjungi di wilayah Canary. Tenerife juga dikenal sebagai salah satu tujuan wisata terpenting di Spanyol dan dunia. Karnaval Santa Cruz de Tenerife merupakan salah satu karnaval terbesar di dunia.
Sumber : Bisnisindonesia.id
Diubah oleh deganijo001 21-09-2021 16:40
0
460
2
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita Luar Negeri
82.1KThread•21KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya