News
Batal
KATEGORI
link has been copied
143
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/600cdcdf337f930a4b2de07e/ppatk-sebut-ada-transfer-lintas-negara-ke-rekening-fpi
"Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain," kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu (20/1/2021). Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.
Lapor Hansip
24-01-2021 09:35

PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI

Past Hot Thread
Jakarta - 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI). Namun Kepala PPATK Dian Ediana Rae tak bersedia menyampaikannya secara eksplisit dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?
"Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain," kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu (20/1/2021).
Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Baca juga: Kasus Pencucian Uang Belum Konsisten


Pemblokiran tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga pada 30 Desember 2020.
Salah satu poin dari SKB itu menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas.
Sejauh ini, kata Dian Ediana Rae melanjutkan, pihaknya belum sampai pada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pendanaan terorisme. Juga belum dikaitkan dengan pelanggaran UU tindak pidana lainnya.
"Apakah FPI itu akan dikenakan UU mana, Itu belum. Apakah dia terkait dengan pendanaan terorisme? Belum juga disimpulkan begitu," ujarnya.

Baca juga: PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Korupsi

Dian Ediana Rae menegaskan, pemblokiran sementara rekening FPI dan afiliasnya merupakan bagian dari langkah intelijen keuangan dan masih dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami lembaga intelijen keuangan, bukan penegak hukum. Pembekuan ini sebuah keharusan bila kami ingin menganalisis sebuah transaksi keuangan. Ini adalah proses normal yang harus dilakukan PPATK ketika suatu organisasi dinyatakan tidak boleh melakukan kegiatan," paparnya.

Dalam praktik kesehariannya, tindak pidana pencucian uang yang dikaji oleh PPATK biasanya terkait dengan 26 jenis kejahatan lain. Selain soal korupsi, terorisme, dan narkoba. Dian antara lain menyebut kejahatan perbankan, penipuan, pasar modal, hingga illegal logging dan illegal fishing.
"Jadi framework nya itu. Sejauh ini belum ada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pidana terorisme atau lainnya. Itu ranah penegak hukum," kata Dian kembali menegaskan.

Baca juga: Blak-blakan Kepala PPATK: Rekening FPI hingga Isu Pencucian Uang

Bila dalam tempo 20 hari tak ditemukan unsur pidana, pemblokiran akan dicabut. Sebaliknya pemblokiran akan dibuat lebih lama bila aparat penegak hukum menyimpulkan ada pelanggaran pidana sampai pengadilan memutuskan.
Pada bagian lain, Dian juga memaparkan pentingnya dukungan para hakim dan hakim agung terkait penerapan UU Pencucian Uang dalam memberantas praktek korupsi. Praktek pencucian uang selama ini juga disinyalir melibatkan para professional baik di bidang hukum, akuntansi, perpajakan, dan lainnya agar tak terendus aparat.

Hal lain yang disampaikannya adalah trend kejahatan skimming yang meningkat justru di tengah masa pandemi. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Kepala PPATK di detikcom.

Baca juga: Ssttt... Kabarnya Koruptor di RI Selalu Dibantu Pencuci Uang Profesional

sumur : https://news.detik.com/berita/d-5346...e-rekening-fpi

UWAW.. aku terkedjoet... pantesan dia mewek-mewek
kira2 dari negara manakah transfer asing tersebut?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
indramamoth dan 38 lainnya memberi reputasi
35
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 2 dari 5
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:49
Sebenarnya tanda tanya juga sih, selama ini pendapatan darimana kayanya bisa wah gitu.
profile-picture
baikl memberi reputasi
1 0
1
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:56
ini sih hal biasa karena donaturnya pasti parkir duit di LN. wong papa nobita aja nggak ikut tax amnesty.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:12
Berarti efpea antek asing bukan nih? emoticon-Malu

Alamat si bibib nambah koleksi nih emoticon-Ultah
profile-picture
profile-picture
areszzjay dan cPOP memberi reputasi
2 0
2
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:28
Kalau itu merupakan bagian dari praktek pencucian orang, ada pihak di luar negeri juga akan ikut mewek ...
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:28
Dari suzzanhol kah ?

emoticon-Stick Out Tongue
profile-picture
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:30
mungkin uang dari dalam negri, tapi dicuci keluar terus masuk lagi ke ormas.
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:37
biasalah itu pake proxy biar gak ketahuan bohirnyaemoticon-Peace
kaya didunia internet, mau buka bokep mlipir dulu lewat negara tetanggaemoticon-Embarrassment

profile-picture
profile-picture
sukakuda dan areszzjay memberi reputasi
2 0
2
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:57

Cara2 yang sama untuk menggulingkan negara macam suriah, iraq, afghanistan, soviet, dsb dengan menggunakan separatis

bahkan kejadian tiananmen china juga pendemo dibekingi CIA, (operation yellowbird)

demonstran mulai beringas dulu mengikat & membakar hidup2 polisi hingga membakar tank dan panzer. Karena situasi chaos tank posisi dibakar maka tertabraklah kerumunan pendemo tsb. Lalu sama media barat sampai sekarang diframing kalau pendemo damai ditabrak tank begitu saja




aslinya kalau pendemo ga beringas bakar hidup2 tank juga ga bakal lindas (video yg sering dicapture jadi sampul utama)

profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan ATR42 memberi reputasi
2 0
2
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 12:59
Waaaaah mulai ketauan nih ga sesuai sama omongannya emoticon-Ngakak
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 13:04
meriang loe pade emoticon-Ngakak
profile-picture
areszzjay memberi reputasi
1 0
1
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 13:41
Banyak dugaan lah,

1. Amerika karena konsesi Freeport diganggu sejak zaman Jokowi
2. Europe karena masalah nikel
3. Arab
4. Malaysia

Yang justru gk mau melihat Indonesia hancur cmn ad 3 negara karena terjebak kepentingan konsumen di Indonesia
1. Jepang
2. Korea
3. Cina

Semua negara gk ad yg benar2 melihat agama suatu negara ingin menolong, percaya deh gak bakalan ini pure bisnis...keberlangsungan hidup negaranya!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
helloworld100 dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 14:02
Tidak mengherankan, rizieq pulang dari arab saudi aja ada peran dari pemerintah USA, dari situ aja kita bisa menebak emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
areszzjay dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 14:14
10% penduduk indonesia sudah masuk paham radikal .
profile-picture
areszzjay memberi reputasi
1 0
1
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 14:49
masih belum ada indikasi emoticon-Ngakak
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 15:38
Jelas lah itu
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 15:58
nah kan. sudah diduga.

emoticon-Leh Uga

0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 16:10
eng ing eng
dari negara mana kah uang nya mengalir?
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 16:29
biasanya sih dari kelompok wahyudi freemason zionis kapitalis komunis yg transfer. dana adu domba dan memecah belah ummat

mereka tidak rela melihat khilafah berdiri dinegeri ini

bebaskan habib kami sang iman besar raja singa!!!


taaaakkkkkk...biiiiiiirr!!!
Diubah oleh bersinarcoin
profile-picture
areszzjay memberi reputasi
1 0
1
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 17:24
Hebat bisa hubungan ke mancanegara tuh rekening apakah pemilik rekening tersebut pengusaha yang sering ekspor barang atau para pengusaha dari luar negeri memanfaatkan pemilik rekening tersebut untuk mempermudah pekerjaan mereka di Indonesia emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
areszzjay dan cPOP memberi reputasi
2 0
2
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 18:39
yang butuh SDA tapi keinginanya tidak tercapai gitu aja liatnya
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Halaman 2 dari 5
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia