Bertindak Asisten Jaksa Agung Mythili Raman Berbicara di Liberty Reserve Konferensi Pers
New York ~ Selasa, Mei 28, 2013
Hari ini, kami menyerang pukulan telak terhadap perusahaan pencucian uang profesional dituntut dengan pencucian lebih dari $ 6 miliar pada hasil kejahatan. Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan disegel hari ini, Liberty Reserve adalah pusat keuangan untuk kejahatan dunia maya, Ponzi schemers, pornografi anak, pencuri identitas, dan penjahat lainnya berusaha untuk menyembunyikan, mencuci, dan menggunakan dana haram.
Seperti yang dituduhkan: Liberty Reserve dioperasikan, pada skala yang besar, sistem mata uang digital yang dirancang untuk memberikan penjahat cyber dan lainnya dengan cara mencuci keuntungan mereka tanpa meninggalkan jejak. Liberty Reserve adalah sebuah perusahaan kriminal besar melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia – termasuk 200.000 di Amerika Serikat saja. Sangat tujuan perusahaan adalah untuk mencuci hasil kejahatan penggunanya ‘melalui AS dan sistem keuangan global. Jadi berkomitmen, pada kenyataannya, adalah pendiri utama Liberty Reserve untuk menghindari jangkauan hukum AS, yang, menurut dakwaan, pada 2011 ia secara resmi meninggalkan kewarganegaraan AS dan menjadi warga negara Kosta Rika, mengatakan otoritas imigrasi bahwa ia prihatin software perusahaannya sedang mengembangkan “akan membuka dia tanggung jawab di AS” Nya pendiri dua kali lipat di atas bahwa sentimen dalam online chat ditangkap oleh penegak hukum, mencatat bahwa “setiap orang” di Amerika Serikat, seperti “DOJ, “tahu bahwa Liberty Reserve adalah” operasi pencucian uang yang menggunakan hacker. “
Terkoordinasi, aksi global kami mengumumkan hari telah secara permanen menempatkan ini perusahaan pencucian uang profesional keluar dari bisnis. Dengan mendakwa Liberty Reserve dan prinsipalnya, menahan lebih dari $ 25 juta hasil kejahatan, mengorbankan nama domain, dan menyita server di negara-negara di seluruh dunia, pesan kita jelas: pencucian uang dapat berjalan, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari sistem peradilan AS .
Tiga tahun lalu, Divisi Kriminal mengumumkan penciptaan Pencucian Uang dan Unit Integritas Bank dalam Penyitaan Aset dan Bagian Pencucian Uang. Misi dari kelompok elit pengacara adalah untuk mengadili pelaku pencucian uang profesional dan lembaga keuangan, terutama yang menggunakan teknik pencucian uang terbaru dan paling canggih, seperti mata uang digital, untuk memindahkan uang dari organisasi transnasional kriminal, kartel narkoba, dan penjahat lain . Saat ini, unit ini – bekerja sama erat dengan mitra kami di Distrik Selatan New York – telah membawa apa yang kita yakini sebagai yang terbesar internasional pencucian uang penuntutan dalam sejarah Departemen. Memerangi ancaman keuangan terlarang global membutuhkan menggunakan setiap alat yang kita miliki kami, dan hari ini kita menunjukkan tekad kami untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan yang memanfaatkan AS dan sistem keuangan global akan dimintai pertanggungjawaban.
Penyelidikan perusahaan ini kejahatan global diperlukan tindakan terkoordinasi oleh otoritas penegak hukum di 15 negara yang berbeda. Seperti pekerjaan besar tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja hebat Kantor Pidana Divisi Urusan Internasional, atau kemitraan yang erat kita miliki dengan Amerika Serikat Secret Service dan IRS-CI melalui Gelap Tim Global Finance, ICE-HSI, dan Departemen Keuangan. Akhirnya, saya ingin mengakui banyak mitra penegakan hukum asing kami untuk kerjasama bintang mereka dalam kasus ini.
Justice.gov en espanol

Departemen Kehakiman Seal – Departemen Kehakiman Aksi Center

Baca ini juga: http://www.justice.gov/opa/pr/2013/M...3-crm-608.html