- Beranda
- Berita dan Politik
INILAH DAFTAR 2.961 NAMA INDONESIA DI PANAMA PAPERS
...
TS
kosofyu
INILAH DAFTAR 2.961 NAMA INDONESIA DI PANAMA PAPERS
Inilah Daftar Ribuan Nama Indonesia Di Panama Papers (Alphabetical Order)
Posted on April 6, 2016
Politicians, Criminals, and the Rogue Industry That Hides Their Cash!
Dokumen sangat rahasia bernama “Panama Papers” atau “Dokumen Panama” berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214.000 perusahaan luar negeri bocor kena retas! Bocoran ini akan menjadi “kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah” karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.
Bahkan bocoran Panama Papers ini dijuluki sebagai “bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data,” oleh Edward Snowden.
Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara, yaitu Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.
Rentang waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen berukuran 2,6 terabyte ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung pada bulan Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan dari 107 organisasi media di lebih dari 80 negara!
Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya telah diterbitkan pada tanggal 3 April 2016 silam. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat telah dirilis pada awal Mei 2016 lalu.
Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri dan manajemen aset.
Apa itu bocoran “Panama Papers”?
Untuk dapat menjelaskan tentang bocornya dokumen rahasia ini, IndoCropCircles akan berusaha menjabarkannya secara ringkas dengan cara mencontohkan seolah-olah Anda adalag seorang anak kecil dan tabungan uang-uang yang ada di Panama Papers sebagai layaknya sebuah celengan.
Katakanlah misal Anda adalah seorang anak kecil yang menyimpan koin-koin uang Anda di celengan yang ada di lemari Anda.
Tapi ibu Anda terus mengecek berapa banyak Anda menabung dan mengambil uang dari celengan Anda. Tentunya Anda tidak menyukainya. Agar tak diketahui ibu Anda, maka Anda membeli celengan lainnya dan berencana untuk menitipkannya di rumah Alpha.
Di rumah Alpha, ibunya sangat sibuk. Jadi ibu Alpha tidak memeriksa celengan Anda, itu artinya bahwa Anda dapat secara diam-diam menjaga celengan milik Anda di lemari Alpha tanpa ada yang mengecek celengan kedua milik Anda itu.
Teman-teman Anda dan juga anak-anak tetangga Alpha yang celengannya selalu dipantau ibunya juga berpikir, bahwa cara ini adalah ide yang baik. Maka mereka juga menempatkan celengan mereka di lemari Alpha.
Tapi pada suatu hari, akhirnya ibu Alpha menemukan celengan-celengan itu ada di lemari Alpha, di rumah mereka.
Ibu Alpha marah, dan mengontak semua orang tua setiap anak, termasuk Anda, untuk memberitahu pada mereka bahwa anak-anaknya telah menyembunyikan uang mereka di rumahnya.
Cerita animasi seperti diatas itulah pada dasarnya, terjadi kebocoran dokumen Panama Papers ini, dan diketahui bahwa banyak orang-orang penting dan kuat di dunia, telah menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha, dalam hal ini terjadi di Panama.
Meskipun begitu, mungkin tidak semua anak-anak yang menempatkan uangnya di lemari Alpha telah melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya Anda, yang hanya ingin privasi dari ibu Anda.
Tapi tetangga Anda bernama Bravo, mencuri uang dari dompet ibunya dan menyembunyikannya di lemari Alpha. Dan Charlie mencuri uang makan siang orang lain dan tidak ingin orang tuanya menanyakan dari mana uang itu berasal.
Suatu saat, mereka dan kita akan tahu siapa saja yang melakukan semua ini untuk alasan yang buruk dan yang tidak buruk.Tapi semua orang yang menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha masih dalam kesulitan, karena celengan rahasia tidak diperbolehkan.
Jadi dalam hal “Panama Papers”, wartawan sekarang menjelajahi catatan-catatan itu untuk dapat lebih memahami apa jenis kegiatan yang terjadi di rumah Alpha di Panama. Apakah itu legal, sesuai, atau bersifat lentur terhadap hukum.
Beberapa Tokoh-Tokoh yang Diretas
Laporan awal menyebutkan hubungan antara uang dan kekuasaan, dan juga hubungan antara beberapa tokoh politik ternama dan kerabatnya telah bocor. Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai direktur perusahaan dagang Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih menjabat walikota Buenos Aires, saat itu belum jelas apakah jabatan direktur non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik.
The Guardian melaporkan bahwa bocoran ini mengungkapkan hubungan konflik kepentingan yang besar antara seorang anggota FIFA Ethics Committee dan mantan wakil presiden FIFA Eugenio Figueredo. Beberapa pemimpin negara disebutkan dalam Panama Papers, diantaranya termasuk :
Presiden Argentina Mauricio Macri
Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab
Petro Poroshenko dari Ukraina
Raja Salman dari Arab Saudi
Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Mantan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili
Mantan Perdana Menteri Irak, Ayad Allawi
Mantan Perdana Menteri Yordania, Ali Abu al-Ragheb
Mantan Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Mantan Perdana Menteri Ukraina, Pavlo Lazarenko
Mantan Presiden Sudan, Ahmed al-Mirghani
Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, dan masih banyak lagi orang-orang penting dunia lainnya.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual perusahaan permennya, Roshen, saat mencalonkan diri tahun 2014. Bocoran dokumen justru menunjukkan bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding luar negeri untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya. Atas tindakan tersebut, ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat!
Pejabat pemerintahan beserta kerabat dekat dan teman dekat berbagai kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara juga tercantum, termasuk pejabat pemerintah Aljazair, Angola, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brasil, Kamboja, Chili, Cina, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Ekuador, Mesir, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Honduras, Hongaria, Islandia, India, Israel, Italia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko Malta, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Polandia, Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Senegal, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah Taiwan, Britania Raya, Venezuela, dan Zambia. Meski awalnya dinyatakan bahwa Panama Papers tidak mencantumkan warga negara Amerika Serikat, namun pernyataan tersebut terbukti salah!
Menurut The Guardian, nama Vladimir Putin “tidak muncul di catatan manapun”, tetapi surat kabar ini menerbitkan artikel utama tentang tiga teman Putin yang namanya tercantum. The Guardian menulis bahwa keberhasilan bisnis teman-teman Putin “tidak mungkin terjadi tanpa arahan dari Putin sendiri”. Misalnya, surat kabar ini mengutip Sergei Roldugin yang disebut-sebut sebagai “sahabat baik” Putin.
Tokoh terkenal yang juga ada dalam daftar, berhubungan dengan badan sepak bola dunia, FIFA, adalah mantan Presiden CONMEBOL Eugenio Figueredo, mantan Presiden UEFA Michel Platini, mantan Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Valcke, dan mantan pesepakbola Argentina Lionel Messi. Pemeran India Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan juga tercantum dalam Panama Papers menurut The Indian Express.
Perusahaan-Perusahaan yang Terlibat
Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola mencapai puncaknya pada tahun 2009, yaitu sebanyak 80.000 perusahaan. Lebih dari 210.000 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa.
Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien di lebih dari 100 negara yang sebagian besar perusahaan berasal dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luxemburg, Panama, dan Siprus. Mossack Fonseca bekerja sama dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan pihak lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai pesanan klien. Lebih dari 500 bank mendaftarkan hampir 15.600 ‘perusahaan cangkang’ (shell company) bersama Mossack Fonseca. HSBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan cangkang.
Dexia (Luxemburg), J. Safra Sarasin (Luxemburg), Credit Suisse (Kepulauan Channel), dan UBS (Swiss) yang masing-masing mengajukan pendirian kurang lebih 500 perusahaan cangkang untuk kliennya, sedangkan Nordea (Luxemburg) mengajukan pendirian 400 perusahaan. Lebih dari satu tahun sebelum Dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung telah menerima dokumen terkait Mossack Fonseca itu, dari satu sumber anonim.
Ukuran dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB). Data bocoran ini terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai musim semi 2016 dari 214.000 perusahaan.
Terdapat folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surat elektronik (email), kontrak, transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel, 3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166 berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.
Sumber
Daftar 2.961 nama dari Indonesia di bocoran “Panama Papers” (Alphabetcal Order):
Beberapa nama pada daftar dibawah ini ada yang sama persis dan ditulis berulang, mungkin karena yang bersangkutan memiliki lebih dari satu rekening, atau ada orang yang memiliki nama yang sama persis. Untuk memperpendek daftar, maka nama yang sama parsis kami jadikan hanya satu nama saja.
Untuk mempermudah pencarian, Anda dapat menggunakan fitur “find” pada browser Anda (alt +F). Berikut daftar nama yang disinyalir sebagai orang Indonesia dalam “Panama Papers” secara berabjad dari A sampai Z :
A Prabhu
A. Budi Pranoto
AAJ Batavia
Aam Dewi Hamidah
Aarti Lohia
Abdul Hadi Ismail
Abdul Rachman
Abdul Rahman
Abdul Rifai Natanegara
Abdul Slam Tahir
Abdullah Alatas
Abu Djaja Bunjamin
Abu Hermanto Budiono
Achirsyah Moeis
Achmad Fadjar
Achmad Faried Joesoef
Achmad Kalla
Achmad Latief Alwy
Achmad Nugraha Djuanda
Achmad Sandi
Achmad, Sally, Erma and Cindy as joint tenants
Adam Sautin
Ade R. Syarief
Ade Tjakralaksana
ADELINA PRASETIO
Adhi Utomo
ADHI UTOMO JUSMAN
ADI BISONO
Adi Sasono
Adi Sumito
Adimitra Baratama Nusantara
Aditya Koeswojo
Adji Muljo Teguh
Adnan Kelana Haryanto & Hermanto
ADRI ACHMAD DRAJAT
Adriana Maya Politon
Adryansyah
Afandi Hermawan Oey
Afandi Hermawan Oey and Tjoeng Anna Chrisnadi
Agam Nugraha Subagdja
Ago Harlim
Agoeng Noegroho
Agung Podomoro Group
Agung Salim
Agung Tobing
Agus Djohari
AGUS HARTONO LIE
Agus Lasmono Sudwikatmono
Agus Leman Gunawan
AGUS MAKMUR
Agus Nursalim
Agus Pranoto Setiadi
Agus Purnomo Edhi
Agus Soenong / Intina Wirawan The
Agus Suherman Wirjan
AGUS SUSANTO
Agus Tjandra
AGUS WIDAGDO
Agustinus Prasetio
Agustinus Wishnu Handoyono
AGUSTON MAKMUR
Ahadiat Wargana
AHMAD DIPODITIRO
AHMAD MARDA
Ahmad Rahman Pasaman
Ahmaddin Ahmad
AHMADES MIQAILLA
AHSANIL GUSNAWATI
Aida Ishak
AIRIN OKTAVIANY GUNAWAN
Aiwy
Aizid Syafriel Adjam
AIZID SYAFRIEL ADJAM
Aji Bayu Wirrotama
AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO
Akbar Yoso Trisedia
Alan Clark
Alan Robertson Clark
Alanberg Pte. Ltd.
ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA
Albert Kongoasa
Albert Sugianto
Albert Suherman
ALDO PUTRA BRASALI
Alex Ivan Tanoyo
Alexander Hermas Wolfe
Alexander Johan Widjaja
Alexander Thaslim
Alexandra Miksar
Alexandra Miksar and Djoni Aristianto Prasetio
Alexandra Miksar and others
Alfari Narindra
Ali Alimsyah
ALI CHENDRA
Alice Haryono
ALIEN WIBOWO
Aling Hermawan Oey
Alisyahrazad Hanafiah
Allan Dijaya Keller
Allan Tjahja Tjao
Aluinanto Sandjojo
ALVIN GOZALI
Alwi Alatas
Alwijaya Aw
Amalia
Amalia Aristiningsih
Amaluddin Djambak
AMAN
Ameesh Anand
Amelia Kurniawan
Amelia Mulyono
American Express Bank Ltd (Indonesia)
AMIN HALIM
AMIN SUPRIYADI LIU
AMINOTO SUTANDI
AMINOTO SUTANDY
Amrullah Hasyim
Amy Delia
Anak Agung Alit Wiradarma
Anak Agung Gde Agung
Ananda Soewono
ANCE ANGGRAENY
Andang Bachtiar
ANDHIKA ANINDYAGUNA HERMANTO
Andi Achmad Dara
Andi Ahmad Dara and Evi Yulisma Harahap as joint tenants with right of survivorship
Andi Gunawan Wibowo
ANDI PRAVIDIA SALIMAN
Andi Zainal A. Dulung
Andiko Ardi Purnomo
Andre Abdi
ANDRE JOHANNES MAMUAYA
Andre S Prijono
Andre Sukendra Atmadja
Andreas Andikha Bunanta
Andreas Kastono
Andreas Kongoasa
Andreas Tjahjadi
Andrew I Sriro
Andrew K. Labbiaka
Andrew McKay
ANDREW MELLON PRIASMORO
ANDREW TANOTO
Andrew Thomas Eriksson
Andrie Setiawan Yapsir
Andry Irwan Djugo
Andry Pribady
Andry Setiawan
Andy Nugroho Purwohardono
Andy Soewatdy
Andy Wiryanto Ong
Ang Lian Ping
Ang Rianti
Ang Rosabella Martina
Angela Lestari Widjaja
Angelique Stampfer
Angie Christina
Angus Maclachlan
Angus Nelson Karoll
Ani Sim
Anil Kumar Lachman Panjabi
Anindya N. Bakrie
Anita Kalim
ANITA RATNASARI
Anna Solana Hamami Kadarachman
Anna Sri Dewi Sianto
Annie Halim
ANTHONY BRENT ELAM
Anthony Dominic Byron
ANTHONY KURNIADI
Anthony Salim
Anthony Siswanto
Anthony Wijaya
Anton Henning Linderum
ANTON KUSUMA
Anton Santoso
Anton Santoso and Anita Marta
Anton Sugiono
Anton Tjahjono
Anton Wiratama
Antonius Mulya Saputri
Antony Gunawan
Anuj Ralhan
Anwar Lim
ANWAR SAEBE
Apex Oil & Gas Ltd.
Appointcorp Limited
Ardas Dipa
ARDAS DIPA
ARDIANI KARTIKA SARI SUBIANTO
Ardy Wiria
Ari Hardono Suroso
Ari Indra Gautama
Ari Rophian Perdana Ariwibowo
ARI SULISTIO
Arianto Prasetio
Arianto Wisnu Triyatno
Arie Kondang Kresnadi
Arief Prijatna
Arief Santoso
Arief Wiyoso Aswismarmo
Arif and Yvette Suryatenggara
Arif Rachmat
Arifin Yohan
ARINI SARASWATY SUBIANTO
Aris Agung Budiman
Aris Yuwono Ang
Aristotle
Arjen Tridarma Darmawan
Arlehne Purnomo
Arman Sutedja
Armedta Budi Asmara
Armeilia Widayanti Subianto
Arniaty Achmad
ARNIATY ACHMAD
Arta Satria Soebandi
Artha Mitra Interdata
Arthur Andersen & Co. (Indonesia)
Arwan Ahimsa
ARY SURYA
Arya Widjaya
Aryo Bimo Notowidigdo
ASHWANI CHOWDHRY
Asia Consulting and Investment Limited
ASIA INVESTMENT CAPITAL I LIMITED
Asian Venture Finance Ltd.
ASWADI
Ateng Suhendra
Ateng Sulestio
Atira Aksa
Aubrey Bobb
AURELIA SUPARDI
Aviariananto Sukotjo
Awiek Lestari Rahayu
Aziar Zain
Azir Azwien Jenie
huruf BB. Dorpi Parlindungan
Bachrumsyah Hamzah
Baduraman Dorpi Parlindungan
Bagus Panuntun
Baldeo Singh
Bambang Hartono
Bambang Irawan Massie
Bambang Niaga Tjiputra
Bambang Rahardja Burhan
Bambang Subianto
Bambang Sugianto
Bambang Suhandi. T, SE
Bambang Sujagad Susanto
BamBang Sumantri
Bambang Tijoso Tedjokusumo
Bambang, Derice Alda, Malcolm Alda and Meyrick Alda Sumantri
Banbang Panutomo
Bank Bira
Bank Centra
Bank Danamon
Barlianto Ronald
BASIR B. NASIKUN
Basuiki Puspoputro
Batavia Prosperindo Sekuritas
Bayu Irianto
Bayu Prawitasari
Bayu Virgan Triyatno
Beata Ida Hartono
Beatrice El
BEATRICE EL
Belinda Natalia Tanoko
BELLYANAWATY BUDIMAN
Ben Morice
Beng Phiau
Bengt Carl Gustav Thornberg
Benjamin Subrata
Benjamin Subrata, Niluh Rosye Peny Subrata, Emily Ayu Subrata and Karla Dewi Su
Benjamin Wong Siong Yuit
BENNY IRSJAD
Benny Setiawan
Benny Tenges
Benny Tjokrosapoetro
Beny Haryanto
Bernadette Ruth Irawati
Bernie Prajoga
Betty Ang
BHAYANG SURYADIMADJA
Bimo Pramudyo Soekarno
Bimo Surono
Bing Gondosubroto
Bintoro Wong
Bismarka Kurniawan
Blue Ribbon Holding Ltd
Bob Yanuar
Bob Yanuar
Bobby Andhika
Bobby Iman Satrio
Boedi Sampoerna
Boedihardjo Sastro Hadiwirjo, Uki Budi Sulaksani and Atty Boedi Milyarti
Boediyanio Gondotirto
Boelio Muliadi
BOENJAMIN & POPPY & SANADI & SHINTA
Bong Kiu Nio
Bong Tjen Khun
Bong Tjen Khun and Tjong Njuk Fon
Bonny Budi Setiawan
BOURNIGAUD (ep Williams) Edith Monique, Danielle, Marie
Boy Gemino Kalauserang
Brett Hay
BRIAN KENNETH JOHN DALLAMORE
Bright City Group Corporation
Bruce William Carpenter
Bruce Williams Carpenter
BUDHI SOEJONO
Budi Arsil
Budi Basuki
Budi Christranto
BUDI DHARMO NOTOWIDJOJO
Budi Enijati Maria Soedjana
Budi Ferdinandus JAPADERMAWAN
Budi Mulio Utomo
Budi Santoso Taruno Sembodo
Budi Setiadharma SH
Budi Sintoro Then
Budi Surjana
Budi Widyadi
Budi Yanto Lusli
Budiarto Karim
Budiawan Jusmin
BUDIJUWONO HANDJAJA
Budiman Effendi
Budiono
Budiono Darsono
Budiono Tanbun Boen
Budy Hartono Santosa
Budyanto Totong
Burhansjah
BUSTAMI
huruf CCakra Ciputra
Calvin Lukmantara
Cameron Robert Knox
Candra Winoto Salim
CANDRA WINOTO, SALIM
Capital Reserves Ltd
CARLOS TARAZONA RAMIREZ
Caroline
Catherine Gina Hambali
Catherine Hambali
CATHERINE YOSHAWIRJA
Cavalier International Group Corporation
Cecilia TEJOWARNO
Celin Tanardi
Chairul Iskandar Zulkarnaen
CHAIRUL TANJUNG
Chalid & Partners
Chalid & Partners Law Firm
CHAN HIONG POH
Chan Hiong Poh
Chander Vinod Laroya
Chandler Capital Inc.
CHANDRA EKAJAYA
Chandra Widjaja
CHANG MEI YU
Charles Louis De Queljoe
Charlie Kasim
Charterhouse Limited
CHEAM SOON TEE
Chenry Micron Mor
Chew Say Loo
Chien Cheng, Chieh Yu-Kun and Chieh Chen Hon-Tsu
Chin Chin Chandera
Choo Khee
Choo Ngaw (Choo Kok An)
Choo Tek (@ Choo Chin Tek)
Chris Fong
Chris Newton
Christanto Santoso
Christian Dieter Scholz
Christian Leuchtenberg
Christian Nainggolan
Christian Parlaungan Mulyanto
CHRISTIAN SANDY RACHMAT CHRISTIAN SANDY RACHMAT
Christian Sandy Rachmat
CHRISTIAN SANDY RACHMAT
CHRISTIAN SUGIARTO
Christiana Halim
Christiana Niowni
Christianto
CHRISTIE RUSSELL CARTER
Christina Harapan
Christina Sumarlin Pribadi
Christopher Basil Newton
Christopher Carson
Christopher Fong
CHRISTOPHER FONG
Christopher James Garrard
Christopher James Garrard
Christopher Tanuwidjaja
Chu Jackson
Chui Hing Keung
Chung, Sung Chae
Cindy Tanuwidjaja
Citibank, N.A. (Indonesia)
Citrawinda Priapantja
City Harvest Investments Limited
CL Law Firm
Clarence Leonard Stratton
Crescento Hermawan
Posted on April 6, 2016
Politicians, Criminals, and the Rogue Industry That Hides Their Cash!
Dokumen sangat rahasia bernama “Panama Papers” atau “Dokumen Panama” berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214.000 perusahaan luar negeri bocor kena retas! Bocoran ini akan menjadi “kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah” karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.
Bahkan bocoran Panama Papers ini dijuluki sebagai “bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data,” oleh Edward Snowden.
Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara, yaitu Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Cina, Perancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.
Rentang waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen berukuran 2,6 terabyte ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Süddeutsche Zeitung pada bulan Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan dari 107 organisasi media di lebih dari 80 negara!
Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya telah diterbitkan pada tanggal 3 April 2016 silam. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat telah dirilis pada awal Mei 2016 lalu.
Mossack Fonseca adalah badan hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1977 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Perusahaan ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan di negara lain, pengelolaan perusahaan luar negeri dan manajemen aset.
Apa itu bocoran “Panama Papers”?
Untuk dapat menjelaskan tentang bocornya dokumen rahasia ini, IndoCropCircles akan berusaha menjabarkannya secara ringkas dengan cara mencontohkan seolah-olah Anda adalag seorang anak kecil dan tabungan uang-uang yang ada di Panama Papers sebagai layaknya sebuah celengan.
Katakanlah misal Anda adalah seorang anak kecil yang menyimpan koin-koin uang Anda di celengan yang ada di lemari Anda.
Tapi ibu Anda terus mengecek berapa banyak Anda menabung dan mengambil uang dari celengan Anda. Tentunya Anda tidak menyukainya. Agar tak diketahui ibu Anda, maka Anda membeli celengan lainnya dan berencana untuk menitipkannya di rumah Alpha.
Di rumah Alpha, ibunya sangat sibuk. Jadi ibu Alpha tidak memeriksa celengan Anda, itu artinya bahwa Anda dapat secara diam-diam menjaga celengan milik Anda di lemari Alpha tanpa ada yang mengecek celengan kedua milik Anda itu.
Teman-teman Anda dan juga anak-anak tetangga Alpha yang celengannya selalu dipantau ibunya juga berpikir, bahwa cara ini adalah ide yang baik. Maka mereka juga menempatkan celengan mereka di lemari Alpha.
Tapi pada suatu hari, akhirnya ibu Alpha menemukan celengan-celengan itu ada di lemari Alpha, di rumah mereka.
Ibu Alpha marah, dan mengontak semua orang tua setiap anak, termasuk Anda, untuk memberitahu pada mereka bahwa anak-anaknya telah menyembunyikan uang mereka di rumahnya.
Cerita animasi seperti diatas itulah pada dasarnya, terjadi kebocoran dokumen Panama Papers ini, dan diketahui bahwa banyak orang-orang penting dan kuat di dunia, telah menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha, dalam hal ini terjadi di Panama.
Meskipun begitu, mungkin tidak semua anak-anak yang menempatkan uangnya di lemari Alpha telah melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya Anda, yang hanya ingin privasi dari ibu Anda.
Tapi tetangga Anda bernama Bravo, mencuri uang dari dompet ibunya dan menyembunyikannya di lemari Alpha. Dan Charlie mencuri uang makan siang orang lain dan tidak ingin orang tuanya menanyakan dari mana uang itu berasal.
Suatu saat, mereka dan kita akan tahu siapa saja yang melakukan semua ini untuk alasan yang buruk dan yang tidak buruk.Tapi semua orang yang menyembunyikan celengan mereka di rumah Alpha masih dalam kesulitan, karena celengan rahasia tidak diperbolehkan.
Jadi dalam hal “Panama Papers”, wartawan sekarang menjelajahi catatan-catatan itu untuk dapat lebih memahami apa jenis kegiatan yang terjadi di rumah Alpha di Panama. Apakah itu legal, sesuai, atau bersifat lentur terhadap hukum.
Beberapa Tokoh-Tokoh yang Diretas
Laporan awal menyebutkan hubungan antara uang dan kekuasaan, dan juga hubungan antara beberapa tokoh politik ternama dan kerabatnya telah bocor. Presiden Argentina Mauricio Macri tercantum sebagai direktur perusahaan dagang Bahama. Ia tidak mengungkapkan hal ini ketika masih menjabat walikota Buenos Aires, saat itu belum jelas apakah jabatan direktur non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik.
The Guardian melaporkan bahwa bocoran ini mengungkapkan hubungan konflik kepentingan yang besar antara seorang anggota FIFA Ethics Committee dan mantan wakil presiden FIFA Eugenio Figueredo. Beberapa pemimpin negara disebutkan dalam Panama Papers, diantaranya termasuk :
Presiden Argentina Mauricio Macri
Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab
Petro Poroshenko dari Ukraina
Raja Salman dari Arab Saudi
Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Mantan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili
Mantan Perdana Menteri Irak, Ayad Allawi
Mantan Perdana Menteri Yordania, Ali Abu al-Ragheb
Mantan Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Mantan Perdana Menteri Ukraina, Pavlo Lazarenko
Mantan Presiden Sudan, Ahmed al-Mirghani
Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, dan masih banyak lagi orang-orang penting dunia lainnya.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji kepada masyarakat bahwa ia akan menjual perusahaan permennya, Roshen, saat mencalonkan diri tahun 2014. Bocoran dokumen justru menunjukkan bahwa ia malah mendirikan perusahaan holding luar negeri untuk memindahkan bisnisnya ke Kepulauan Virgin Britania Raya. Atas tindakan tersebut, ia mampu menghindari pajak di Ukraina senilai jutaan dolar Amerika Serikat!
Pejabat pemerintahan beserta kerabat dekat dan teman dekat berbagai kepala pemerintahan dari kurang lebih 40 negara juga tercantum, termasuk pejabat pemerintah Aljazair, Angola, Argentina, Azerbaijan, Botswana, Brasil, Kamboja, Chili, Cina, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Ekuador, Mesir, Perancis, Ghana, Yunani, Guinea, Honduras, Hongaria, Islandia, India, Israel, Italia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko Malta, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Polandia, Rusia, Rwanda, Arab Saudi, Senegal, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah Taiwan, Britania Raya, Venezuela, dan Zambia. Meski awalnya dinyatakan bahwa Panama Papers tidak mencantumkan warga negara Amerika Serikat, namun pernyataan tersebut terbukti salah!
Menurut The Guardian, nama Vladimir Putin “tidak muncul di catatan manapun”, tetapi surat kabar ini menerbitkan artikel utama tentang tiga teman Putin yang namanya tercantum. The Guardian menulis bahwa keberhasilan bisnis teman-teman Putin “tidak mungkin terjadi tanpa arahan dari Putin sendiri”. Misalnya, surat kabar ini mengutip Sergei Roldugin yang disebut-sebut sebagai “sahabat baik” Putin.
Tokoh terkenal yang juga ada dalam daftar, berhubungan dengan badan sepak bola dunia, FIFA, adalah mantan Presiden CONMEBOL Eugenio Figueredo, mantan Presiden UEFA Michel Platini, mantan Sekretaris Jenderal FIFA Jérôme Valcke, dan mantan pesepakbola Argentina Lionel Messi. Pemeran India Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai Bachchan juga tercantum dalam Panama Papers menurut The Indian Express.
Perusahaan-Perusahaan yang Terlibat
Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola mencapai puncaknya pada tahun 2009, yaitu sebanyak 80.000 perusahaan. Lebih dari 210.000 perusahaan di 21 negara muncul di Panama Papers. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa.
Selama sekian tahun, Mossack Fonseca menangani klien di lebih dari 100 negara yang sebagian besar perusahaan berasal dari Hong Kong, Swiss, Britania Raya, Luxemburg, Panama, dan Siprus. Mossack Fonseca bekerja sama dengan lebih dari 14.000 bank, badan hukum, notaris, dan pihak lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan trust sesuai pesanan klien. Lebih dari 500 bank mendaftarkan hampir 15.600 ‘perusahaan cangkang’ (shell company) bersama Mossack Fonseca. HSBC dan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 2.300 perusahaan cangkang.
Dexia (Luxemburg), J. Safra Sarasin (Luxemburg), Credit Suisse (Kepulauan Channel), dan UBS (Swiss) yang masing-masing mengajukan pendirian kurang lebih 500 perusahaan cangkang untuk kliennya, sedangkan Nordea (Luxemburg) mengajukan pendirian 400 perusahaan. Lebih dari satu tahun sebelum Dokumen Panama dibocorkan, surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung telah menerima dokumen terkait Mossack Fonseca itu, dari satu sumber anonim.
Ukuran dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB). Data bocoran ini terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai musim semi 2016 dari 214.000 perusahaan.
Terdapat folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surat elektronik (email), kontrak, transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel, 3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166 berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain.
Sumber
Daftar 2.961 nama dari Indonesia di bocoran “Panama Papers” (Alphabetcal Order):
Beberapa nama pada daftar dibawah ini ada yang sama persis dan ditulis berulang, mungkin karena yang bersangkutan memiliki lebih dari satu rekening, atau ada orang yang memiliki nama yang sama persis. Untuk memperpendek daftar, maka nama yang sama parsis kami jadikan hanya satu nama saja.
Untuk mempermudah pencarian, Anda dapat menggunakan fitur “find” pada browser Anda (alt +F). Berikut daftar nama yang disinyalir sebagai orang Indonesia dalam “Panama Papers” secara berabjad dari A sampai Z :
A Prabhu
A. Budi Pranoto
AAJ Batavia
Aam Dewi Hamidah
Aarti Lohia
Abdul Hadi Ismail
Abdul Rachman
Abdul Rahman
Abdul Rifai Natanegara
Abdul Slam Tahir
Abdullah Alatas
Abu Djaja Bunjamin
Abu Hermanto Budiono
Achirsyah Moeis
Achmad Fadjar
Achmad Faried Joesoef
Achmad Kalla
Achmad Latief Alwy
Achmad Nugraha Djuanda
Achmad Sandi
Achmad, Sally, Erma and Cindy as joint tenants
Adam Sautin
Ade R. Syarief
Ade Tjakralaksana
ADELINA PRASETIO
Adhi Utomo
ADHI UTOMO JUSMAN
ADI BISONO
Adi Sasono
Adi Sumito
Adimitra Baratama Nusantara
Aditya Koeswojo
Adji Muljo Teguh
Adnan Kelana Haryanto & Hermanto
ADRI ACHMAD DRAJAT
Adriana Maya Politon
Adryansyah
Afandi Hermawan Oey
Afandi Hermawan Oey and Tjoeng Anna Chrisnadi
Agam Nugraha Subagdja
Ago Harlim
Agoeng Noegroho
Agung Podomoro Group
Agung Salim
Agung Tobing
Agus Djohari
AGUS HARTONO LIE
Agus Lasmono Sudwikatmono
Agus Leman Gunawan
AGUS MAKMUR
Agus Nursalim
Agus Pranoto Setiadi
Agus Purnomo Edhi
Agus Soenong / Intina Wirawan The
Agus Suherman Wirjan
AGUS SUSANTO
Agus Tjandra
AGUS WIDAGDO
Agustinus Prasetio
Agustinus Wishnu Handoyono
AGUSTON MAKMUR
Ahadiat Wargana
AHMAD DIPODITIRO
AHMAD MARDA
Ahmad Rahman Pasaman
Ahmaddin Ahmad
AHMADES MIQAILLA
AHSANIL GUSNAWATI
Aida Ishak
AIRIN OKTAVIANY GUNAWAN
Aiwy
Aizid Syafriel Adjam
AIZID SYAFRIEL ADJAM
Aji Bayu Wirrotama
AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO
Akbar Yoso Trisedia
Alan Clark
Alan Robertson Clark
Alanberg Pte. Ltd.
ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA
Albert Kongoasa
Albert Sugianto
Albert Suherman
ALDO PUTRA BRASALI
Alex Ivan Tanoyo
Alexander Hermas Wolfe
Alexander Johan Widjaja
Alexander Thaslim
Alexandra Miksar
Alexandra Miksar and Djoni Aristianto Prasetio
Alexandra Miksar and others
Alfari Narindra
Ali Alimsyah
ALI CHENDRA
Alice Haryono
ALIEN WIBOWO
Aling Hermawan Oey
Alisyahrazad Hanafiah
Allan Dijaya Keller
Allan Tjahja Tjao
Aluinanto Sandjojo
ALVIN GOZALI
Alwi Alatas
Alwijaya Aw
Amalia
Amalia Aristiningsih
Amaluddin Djambak
AMAN
Ameesh Anand
Amelia Kurniawan
Amelia Mulyono
American Express Bank Ltd (Indonesia)
AMIN HALIM
AMIN SUPRIYADI LIU
AMINOTO SUTANDI
AMINOTO SUTANDY
Amrullah Hasyim
Amy Delia
Anak Agung Alit Wiradarma
Anak Agung Gde Agung
Ananda Soewono
ANCE ANGGRAENY
Andang Bachtiar
ANDHIKA ANINDYAGUNA HERMANTO
Andi Achmad Dara
Andi Ahmad Dara and Evi Yulisma Harahap as joint tenants with right of survivorship
Andi Gunawan Wibowo
ANDI PRAVIDIA SALIMAN
Andi Zainal A. Dulung
Andiko Ardi Purnomo
Andre Abdi
ANDRE JOHANNES MAMUAYA
Andre S Prijono
Andre Sukendra Atmadja
Andreas Andikha Bunanta
Andreas Kastono
Andreas Kongoasa
Andreas Tjahjadi
Andrew I Sriro
Andrew K. Labbiaka
Andrew McKay
ANDREW MELLON PRIASMORO
ANDREW TANOTO
Andrew Thomas Eriksson
Andrie Setiawan Yapsir
Andry Irwan Djugo
Andry Pribady
Andry Setiawan
Andy Nugroho Purwohardono
Andy Soewatdy
Andy Wiryanto Ong
Ang Lian Ping
Ang Rianti
Ang Rosabella Martina
Angela Lestari Widjaja
Angelique Stampfer
Angie Christina
Angus Maclachlan
Angus Nelson Karoll
Ani Sim
Anil Kumar Lachman Panjabi
Anindya N. Bakrie
Anita Kalim
ANITA RATNASARI
Anna Solana Hamami Kadarachman
Anna Sri Dewi Sianto
Annie Halim
ANTHONY BRENT ELAM
Anthony Dominic Byron
ANTHONY KURNIADI
Anthony Salim
Anthony Siswanto
Anthony Wijaya
Anton Henning Linderum
ANTON KUSUMA
Anton Santoso
Anton Santoso and Anita Marta
Anton Sugiono
Anton Tjahjono
Anton Wiratama
Antonius Mulya Saputri
Antony Gunawan
Anuj Ralhan
Anwar Lim
ANWAR SAEBE
Apex Oil & Gas Ltd.
Appointcorp Limited
Ardas Dipa
ARDAS DIPA
ARDIANI KARTIKA SARI SUBIANTO
Ardy Wiria
Ari Hardono Suroso
Ari Indra Gautama
Ari Rophian Perdana Ariwibowo
ARI SULISTIO
Arianto Prasetio
Arianto Wisnu Triyatno
Arie Kondang Kresnadi
Arief Prijatna
Arief Santoso
Arief Wiyoso Aswismarmo
Arif and Yvette Suryatenggara
Arif Rachmat
Arifin Yohan
ARINI SARASWATY SUBIANTO
Aris Agung Budiman
Aris Yuwono Ang
Aristotle
Arjen Tridarma Darmawan
Arlehne Purnomo
Arman Sutedja
Armedta Budi Asmara
Armeilia Widayanti Subianto
Arniaty Achmad
ARNIATY ACHMAD
Arta Satria Soebandi
Artha Mitra Interdata
Arthur Andersen & Co. (Indonesia)
Arwan Ahimsa
ARY SURYA
Arya Widjaya
Aryo Bimo Notowidigdo
ASHWANI CHOWDHRY
Asia Consulting and Investment Limited
ASIA INVESTMENT CAPITAL I LIMITED
Asian Venture Finance Ltd.
ASWADI
Ateng Suhendra
Ateng Sulestio
Atira Aksa
Aubrey Bobb
AURELIA SUPARDI
Aviariananto Sukotjo
Awiek Lestari Rahayu
Aziar Zain
Azir Azwien Jenie
huruf BB. Dorpi Parlindungan
Bachrumsyah Hamzah
Baduraman Dorpi Parlindungan
Bagus Panuntun
Baldeo Singh
Bambang Hartono
Bambang Irawan Massie
Bambang Niaga Tjiputra
Bambang Rahardja Burhan
Bambang Subianto
Bambang Sugianto
Bambang Suhandi. T, SE
Bambang Sujagad Susanto
BamBang Sumantri
Bambang Tijoso Tedjokusumo
Bambang, Derice Alda, Malcolm Alda and Meyrick Alda Sumantri
Banbang Panutomo
Bank Bira
Bank Centra
Bank Danamon
Barlianto Ronald
BASIR B. NASIKUN
Basuiki Puspoputro
Batavia Prosperindo Sekuritas
Bayu Irianto
Bayu Prawitasari
Bayu Virgan Triyatno
Beata Ida Hartono
Beatrice El
BEATRICE EL
Belinda Natalia Tanoko
BELLYANAWATY BUDIMAN
Ben Morice
Beng Phiau
Bengt Carl Gustav Thornberg
Benjamin Subrata
Benjamin Subrata, Niluh Rosye Peny Subrata, Emily Ayu Subrata and Karla Dewi Su
Benjamin Wong Siong Yuit
BENNY IRSJAD
Benny Setiawan
Benny Tenges
Benny Tjokrosapoetro
Beny Haryanto
Bernadette Ruth Irawati
Bernie Prajoga
Betty Ang
BHAYANG SURYADIMADJA
Bimo Pramudyo Soekarno
Bimo Surono
Bing Gondosubroto
Bintoro Wong
Bismarka Kurniawan
Blue Ribbon Holding Ltd
Bob Yanuar
Bob Yanuar
Bobby Andhika
Bobby Iman Satrio
Boedi Sampoerna
Boedihardjo Sastro Hadiwirjo, Uki Budi Sulaksani and Atty Boedi Milyarti
Boediyanio Gondotirto
Boelio Muliadi
BOENJAMIN & POPPY & SANADI & SHINTA
Bong Kiu Nio
Bong Tjen Khun
Bong Tjen Khun and Tjong Njuk Fon
Bonny Budi Setiawan
BOURNIGAUD (ep Williams) Edith Monique, Danielle, Marie
Boy Gemino Kalauserang
Brett Hay
BRIAN KENNETH JOHN DALLAMORE
Bright City Group Corporation
Bruce William Carpenter
Bruce Williams Carpenter
BUDHI SOEJONO
Budi Arsil
Budi Basuki
Budi Christranto
BUDI DHARMO NOTOWIDJOJO
Budi Enijati Maria Soedjana
Budi Ferdinandus JAPADERMAWAN
Budi Mulio Utomo
Budi Santoso Taruno Sembodo
Budi Setiadharma SH
Budi Sintoro Then
Budi Surjana
Budi Widyadi
Budi Yanto Lusli
Budiarto Karim
Budiawan Jusmin
BUDIJUWONO HANDJAJA
Budiman Effendi
Budiono
Budiono Darsono
Budiono Tanbun Boen
Budy Hartono Santosa
Budyanto Totong
Burhansjah
BUSTAMI
huruf CCakra Ciputra
Calvin Lukmantara
Cameron Robert Knox
Candra Winoto Salim
CANDRA WINOTO, SALIM
Capital Reserves Ltd
CARLOS TARAZONA RAMIREZ
Caroline
Catherine Gina Hambali
Catherine Hambali
CATHERINE YOSHAWIRJA
Cavalier International Group Corporation
Cecilia TEJOWARNO
Celin Tanardi
Chairul Iskandar Zulkarnaen
CHAIRUL TANJUNG
Chalid & Partners
Chalid & Partners Law Firm
CHAN HIONG POH
Chan Hiong Poh
Chander Vinod Laroya
Chandler Capital Inc.
CHANDRA EKAJAYA
Chandra Widjaja
CHANG MEI YU
Charles Louis De Queljoe
Charlie Kasim
Charterhouse Limited
CHEAM SOON TEE
Chenry Micron Mor
Chew Say Loo
Chien Cheng, Chieh Yu-Kun and Chieh Chen Hon-Tsu
Chin Chin Chandera
Choo Khee
Choo Ngaw (Choo Kok An)
Choo Tek (@ Choo Chin Tek)
Chris Fong
Chris Newton
Christanto Santoso
Christian Dieter Scholz
Christian Leuchtenberg
Christian Nainggolan
Christian Parlaungan Mulyanto
CHRISTIAN SANDY RACHMAT CHRISTIAN SANDY RACHMAT
Christian Sandy Rachmat
CHRISTIAN SANDY RACHMAT
CHRISTIAN SUGIARTO
Christiana Halim
Christiana Niowni
Christianto
CHRISTIE RUSSELL CARTER
Christina Harapan
Christina Sumarlin Pribadi
Christopher Basil Newton
Christopher Carson
Christopher Fong
CHRISTOPHER FONG
Christopher James Garrard
Christopher James Garrard
Christopher Tanuwidjaja
Chu Jackson
Chui Hing Keung
Chung, Sung Chae
Cindy Tanuwidjaja
Citibank, N.A. (Indonesia)
Citrawinda Priapantja
City Harvest Investments Limited
CL Law Firm
Clarence Leonard Stratton
Crescento Hermawan
Diubah oleh kosofyu 06-04-2016 06:12
candy.ice memberi reputasi
-1
41.8K
62
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.4KThread•57.5KAnggota
Tampilkan semua post
TS
kosofyu
#4
RABOBANK INTERNATIONAL
Rachana Bhansali
Rachmat Basuki Alimwidjaja
Rachmat Gobel
RACHMAT GUNAWAN
Rachmat Mulyana Hamami
Rachmat Santoso Alimwidjaja
Rachmat Susantyo
RACHMAT SUTIONO
Rachmat Sutiono
Rachmiwaty
Radisha Didi Utama
Radius Christanto
Rafael Buhay Concepcion Jr.
RAHARDJO MOECHARAR
Rahendrawan Djoko
Rahmad Pribadi
Rahmawaty
RAJ KUMAR
Raja Sapta Ervian
Raju Karamchandani
Raju Karamchandani and Sara Raju Karamchandani
Ramajati Tamin
Randolph Adi Zaini
Randy Hirawan
Rashid Irawan Mangunkusumo
Rasyid, Arwin
Rat Anggraini Susantio
Ratna Anggraini Susantio
Ratna Christina
Ratna Indira Nirwan Bakrie
RATNASARI TAMIN
Ratnawati Budiman
Ratnawati Jenny Haryadi
Ratnawati Sasongko
RATNAWATI WIHARDJO
Ratnesh BEDI
RAVI SHYAM SADARANGANI
RAVI SHYAM SADARANGANI & SONAL RAVI SADARANGANI
Ravi T. Vasandani
Ravi Tulsidas Vasandani
Rayanusin Widjaja
Raymond A. Klesc
Raymond Patra
RAYMOND PRIBADI
Raymond S. B.
RAYMOND, LOUIS COUHAULT
Razief Nur Usman
Razif Susanto
REIMER ALOAN SIMORANGKIR
RENDOR OVERSEAS S.A.
Rendra Tjajadi
RETNO CAHYANINGTYAS
Reza Maulana
Reza Pribadi
Reza Sazly H Siregar
Rhita Manik
Ria Indriana Pasaman
Ria Yulianty Tj he
Rianto Lesmana
RICHARD AnTHONY SCHUMACHER
Richard Cornwallis
Richard Dian Santoso
Richard Hamilton MCCANDLESS
Richard L. McAdoo
RICHARD MOHANLAL HARJANI
Richard Sugianto
Richard Sugianto & Veronica Susianty Rachim
Richard Tjandra
Ricky Frederik
Ricky Tandiono
Ricky Tandriono
Ridwan Irawan
RIDWAN ZAINUDDIN
Rilantini Harjani Muljawan
Rina Ciputra Sastrawinata
Rinda Syafrinda
Rini Mariani Soewandi
Rini Susilo Putri
RISTY ISTIANA
RISWAN WIJAYA
RITA HANDOSO
Rita Indriawati
RIZA MUTYARA
Rizal Risjad
Robby Rhemrev
Robert Kevin Ellis
ROBERT PRIANTONO BONOSUSATYA
Robert Sean King
Roberto Hanna Jose
ROBERTO TAMPUBOLON
Robin Liem
Robin Makmur
Roger Morrison
Roger Pinder
Roger PINDER (Mr.)
Roij Bramasiswadi Pura Widjaja
Romo Nittyyudo Wacho
Ronald E.P. Mullers
Ronald Edward Philip Mullers
Ronald Liem
Ronald Mullers
Ronald Rusco
Ronald Wijaya
Ronaldi Machmud
Roni Faisal Siregar
Roni Pramaditia
Ronny Hadiana Angkasa
Ronny Lukito
Ronny Suryana
Ronny Susanto
Rony Moelyadi
RONY NARPATISUTA MEDANLAGA
Roos Diana
Roosmiati Handojo
RORI INDRA
Rosan Perkasa Roeslani
ROSANA
Roselyne Yosawiria
Rosemelati S. Adikusumah
Rosianawati Adikara
ROSIDA CHUNG
Rosmeiny Djaja Burhan
Roswita Trismitro
Roy E. Tirtadji
Roy Gosjen
Roy Kevin Kurniawan
Roy Muljadi Soetikno
Rubyanto F. Komala
Rudi Darmawan
Rudi Soraya
Rudi Wirawan Rusli
RUDY CAHYADI SUKANDADINATA
Rudy Ghozali
Rudy Hari
RUDY HARJANTO WIDJAJA
Rudy Muljadi Atmawidjaja
Rudy Nanggulangi
Rudy Rayawang
Rudy Soetikno
Rudy Suhendra
Rudy Susanto
Rudy Temasoa Luwia and Suzie Ramli
Rudy Unjoto
Rudy Y.
Rudyantho & Partners
Rudyanto Gunawan
Rudyanto Suliawan
Rudyono
Rulyani Basyir
RUNI ADIANTI
Rusdi Kirana
Rusdi Sunarjo
Rusdy Budisusetyo
Rusdy Budisusetyo, Lanny Widjajanti and Ida Budisusetyo
Rusiana Susanto
RUSJATI TAMIN
RUSSELL BRUCE MCDONALD
Russell McDonald
Rustiyan Oen
Ryan Pascal Masagung
Ryandi Irawan
Ryu Kawano
huruf SS &B Inc
S.H.C.N Lucas
Saad Shaarawi
SABHNANI MANOJ
Sacheen Harris Lasmana
Sadikun Wiratno
SAFARINA GOLFIANI MALIK
Safersa Yusana Sertana
Said Agil Assagaff
Saiko Doi
Salik Soetemo
Salim Podiono
Salim Santoso
Sally Texania Marita Joesoef
Sallyawati Rahardja
Samin Tan
Sammy Hamzah
SAMUDRA ENERGY LIMITED
Samuel Setiawan
SANADI BOENYAMIN
Sanderawati Joesoef
SANDI GUNAWAN HO
Sandiaga Salahuddin Uno
Sandiaga Uno
Sandra Setijono
Sandrawati Setiadi
Sandria Kirana Budiendra
engasETA RAMCHAND
engasETA RAMCHAND AND MOHIT RAMCHAND VASWANI
Sanjay Bhansali
Sanjaya Raharja / Loren
Santoso Widjojo
Santy Jennice Lioe
SANTY WIJAYA
Sanyo Leebrianto Suhaimi
Saparuddin
Sapri
SARASWATI TEDJAKUSUMA
Sardjono
Sari Wulaningsih
Satyadharma Ruslim
Sectra (Samoa) Limited
Sefrie Roring
Sefrie Roring
Sembodo Broto Winarso
Semiwati Lawanto
Sengman Tjahja
Septiana Iskandar
Septo Adjie Sudiro
Septo Adjie Sudiro (2)
SETIA BUDHI
Setiabudi Djaelani
Setiady Koeswojo
Setiawan Achmad
Setiawan Lukman
Setiono Tandriono
Sgfried Rinaldy
Shalimar Sulisto
SHALINE MARY SHABNA SOULSBY
Sharecorp Limited
Shariq Mukhtar
Sherlly Hartono
Sherman Rana Krishna
Sherper Limited
Sherper Ltd
Shih, Chih-Hung
SHINTA DEVIYANTI
Shinta Moetiara
SHINTA SANJAYA ISMAEL, SE
Shuzy Lipina
Siak Tjai Oi
Siauw Rachel Anatola
Siauw Welly Susanto
Siegfried Erwin Bengner
Sierah Landajani Soetemo
Sigit Iswandi
Silkar National Limited
SILVA HALIM
Siman Darmamulia
Simon C. Horn
Simon Lim
Simon Subrata
SIMON SUSILO
Simson Panjaitan
Sinar Mas Group
Sinarto Dharmawan
Sinatra Arto Hardy
Sindhu Wibhisono Ongkosoewito
Singgih Amara Widjanarko
Singgih Kartono Halim Lie
SIOK LIM TJOA
Sistha Alicia Tjokrosaputro
Siti Farihah
Siti Hartati Tjakra Murdaya
Sity Leo Samudera
Siusan Hermawan
Slamet Wibowo
So Lai Fun
Soebagjo Jatim Djarot
SOEBALI SUDJIE
Soegianto Nagaria
Soegiarto Djitowibowo
Soegwanto
Soekrisman Legiman
Soemadipradja & Taher
SOENARJANTO INDRATONO
Soenarjanto Indratono
Soenarni Sampoerno
Soenarta Natapradja
Soendari Widjaja
Soeparmadi
Soeparman Hardjodikromo
Soeroto Hadimuljono
Soeryo Bawono
Soesanto Effendi
Soesilowati
Soetikno Soedarjo
Soetikno Soedarjo, Dian Muljani Soedarjo and Putri Rahayu Soedarjo
SOETIKNO TANOKO
Soetjahjono Winarko
Soetjipto Nagaria
Soewandi Gunawan
Soeyanto
Sofian Widagdo
Sohet Chairil
SOLEH MAMUN
Solidi Korompis
Solidi Silvester Korompis
Solihin
Solihin Asiah
SOLIHIN YUSUF KALLA
Somboon Yuprapan
SONAL RAVI SADARANGANI
Song Liang Hua
Song Wen Po
Song Wen Po, Junty, Jimmy Song and Michael Song
Song Wen Shyang
Song Wen Shyu
Soniya Dudaney
Sonny Agustino Laksito
SONY RUDIKAN
Sonya Riupassa
Sonya Riupassa and Kitty Joantina Wulanda
Sorgato Widjaja
Sri Iriani Goenawan
SRI KRISHNA WISHNU WARDHANA
Sri Mulyono Herlambang
SRI MURWATI HABIR
Sri Rahayu Setyawati
Sri Rahayu Setyawati
Sri Setyaningsih Elisabeth
Sri Setyaningsih Elisabeth (SG)
Sri Soelijah
Stan Maringka
Stefanus Arief Chrisnamurti
STEPHAN PUTRA KURNIAWAN
Stephen Charles Dodgson
Stephen Patra
Steven Hirawan
Steven Scott Barki
Steven Sugianto
Steven Tirtawidjaja
Stewart Donald HALL
Stewart James Robinson
Stockcorp Limited
Su Kam To
Suarmin Tioniwar
Suarmin Tioniwar and Dewi Salim as joint tenants
Subagio Wirjoatmodjo
Subardi
Subari Setiono
Subianto Arpan Sumodikoro
Subianto Tjandra
SUBUH HARI CAHYANTO
Sudiarso Prasetio
Sudijanto Atmodjo
Sudiro Andi Wiguno
Sudjono Barak Rimba
Sudjono Karim
SUFAN ABNER
Sugar Group
Sugianto Adiwinata
Sugianto of Sinarmas Group
Sugiharto
Sugiharto Ta
Sugiman
Sugiono
SUGIONO DJAUHARI
Sugiono Wiyono Sugialam
Sugiono Wiyono Sugialam – New
Sugiono Wiyono Sugialam and Lanny Herawati Wibowo Ng
Sugito Walujo
SUGITO WALUJO
Sugito Walujo
Sugito Walujo
Sugun Susilo
Suhadi Zaini
SUHANGKAT LAKMUDIN
SUHARDI
Suhardi Budiman
Suhardiman
SUHARDY
Suhari Setiono
Suharman Subianto
Suhendra Gunadi
Suherman Tjandradjaja
Suhiantoro Supardjono
Sujanty Jamin
Sujarni
Sujono Hadikusumo
Sukendar Unjoto
Sukmawati Widjata
SULAIMAN HAKIM
Sulaiman Leban Koswara
SULIENIATI CHANDRA TJOE
Sulistiani Sampoerna
Sulung Poniman
Sumadi
Sumardi Kartasasmita alias Kong Phing Li
Sumarto Wonowidjojo
SUMET JIARAVANON
Sumiati Liauw
Sumiaty
Sun Moon Suhaimi
Sun, Khai-Nien
Sunan Susilo
SUNARDI
Sunarjo Sampoerna
Sunata Tjiterosampurno
Sung Pui Man
Sunil Motilal Mirpuri
Sunny Suhaimi
Supardi
Supartono Suparto
Suresh Narsinhdas Shah
Suria Kurniawan Lukiman
Suriawati Tan
Suripto
Surjadinata Sumantri
Surjantoro Siswanto
SURJANY KURNIAWAN ECKERT
SURJONO TANOTO
Surjono Tanoto
Surono
Surya Laksana Ongkoredjo
Suryadiharja Freddi H.
Suryana Tochmi
SURYANA NURZAMAN ZEIN
Suryana Tochmi
SURYANTO
Suryawati L. Riady
Susan Lo
Susana Sutanto
Susanna Kusnowo
Susanna Nagaria
Susanti Pheng
SUSANTI SUNARDI
Susanto
Susanto Suwarto
Susanto Tandra
Susanto Tjandra
Susanto Winarto
Susi Salamah
Susilawati
Susilo SOPUTRO
Susilo Wonowidjojo
Susilowati
Susin Valentinus
SUSWANTI GUNAWAN
Susy Angkawijaya
Susy Gunawan
Sutanto DJUHAR
SUTANTO LEON PATRICK
Sutarsa Tanu
Sutiadi Widjaja
Sutiadi Widjaya
Sutiana Juhanda
Sutikno
Sutono Nitisastro
Suwandi Widjaja
Suwantara Gotama Lim
Suwito Brodjonegoro
Suwito MULIADI
Suyono Purnomo
Suzie Surjana, Tony Surjana, Johny Surjana and Ronny Suryana
Syahbandi
SYAHRUL
SYAIFUL ZEN
Syamsul Hoiri
Syarief Tando
Syarif Bastaman
Sylvia Efi Widyantari Sumarlin
Sylvia Mardiana Sarwani
SYLVIA MULJADI
Sylvia Novieta
Symon Brewis – Weston
huruf TT-Line Ltd
Tahi Parulian Saragi
Tan Ali Susanto
Tan Hong Kiem
Tan Loo Mei
Tan Lucas Adnan Soen Hwat
Tan Lunardi
TAN LUNARDI (Mr.)
Tan Olinda Dewi
Tan Timothy Tandon
Tan Tjoe Liang
Tanaka Kazuya
Tanaka Kiyomi
Tandean Rustandy and Susan Sujanto
Tang Eng Hoo
Tansri Soen Zen
Targian Tan
TATANG HERMAWAN
Taufan
TAUFIK SURYA DHARMA
Tay Robinto
TEDDY FADIL
Teddy Jeffrey Katuari
Teddy Sugianto
Teddy Sutandinata
Teddy Tjahjono
TEDDY YOSHAWIRJA
Tedja Widjaja
Tedy Tanumihardja
Teguh Arianto Budiman
TEGUH BOENTORO
Teguh Ganda Wijaya
Teguh Suginawan
TEL CORPORATE SERVICES PTE LTD
Teng Goat Nio
Tengku Muhammad Ali Mahara
Teresa Suteja
Terra Computer Systems
Terunodjojo Nusa
Texmaco Group
The Citigroup Private Banking
THE HIE TING
The Kwen Ie
The Liliana
The Practice
The Wen Jun
Theodorus Marto Sutiono
Theresia & Lidwina as joint tenants with right of survivorship
Theresia Suciah
Theresia Widyawati Setiono
Theresia Yustina Sumarlin
THIO JULIA TIMOTIUS
Thomas Derek Wilkes Burland
Thomas Lundi Halim
Thomas Lundi Halim & Elly Lestari Adiutama as joint tenants with right of survivorship
Thomas M. Tampi
Thomas Soulsby
Thomas Tampi
THOMSON
Tiara Dharani Josodirdjo
Tien Thinh Pham
Tigran Timotius Adhiwiyogo
Timmie Melvin
Timothius Felix Intan
Timothy James Supple
TIMOTHY SIDDIK
Timothy Watts
Tina Meimona Shazell
Tina Suteja
Tio Imelda
TIRTA JUWANA DARMADJI
Tirtadjaja Hambali
Tirto Angesti
Tirto Angesty
Tito Sulistio
Titus Wahjoe Dewanto
Tjahjadi Hari Surjono
Tjahjadi Rahardja
Tjahjadi Tresna, Tin Tin Tresna and Senjaya Tresna
Tjahjono Alim
Tjahyono Imawan
Tjan Kok Pin
Tjandra Sari
Tjandra Teresna Widjaja
Tjhang Hwee Tjoe
Tjia Tjhun Hwa
Tjia Tjoen Hiong
Tjia Tjoen Hok
Tjia Wiwin Anggono
Tjiam Ming Ping
Tjie Jien Wang
Tjindrasa Ng
Tjioe Hauw Tze
Tjioe, Gunawan Adianto
Tjipto Surjanto
Tjiu Thomas Effendy
Tjoa Siok Lim
Tjoe Hendry
Tjoe Meuw Sen
Tjoi Wilson
Tjokrorianto
Tjondro Indria Liemonta
Tjong Euw Khiong
Tjong Jok Ha
Tjong Miranti
Tjong Tje Liong
Tjong Tje Tjin
TODDY MIZAABIANTO SUGOTO
Tom Soulsby
Tommy Jacobus Silfanus
Tommy Laurens
Tommy Nugraha
TOMMY TANADY
Tomy Wikutomojati
Tonny Raidy Djamhir
TONNY WANTAH
Tony Djayalaksana
Tony Supargo
Tossin Suharya
Tossin Suharya, Stephen Ignatius Suharya & Daniel Suharya
Toto Soegiarto
Toto Soegiarto and Enny Soegiarto
TOTOK SUSILO
TOTTY MOEKARDIONO
Trent Karoll
Triana Soenryo
TRIANAWATI
Tricia Barki
Trini Koeswanti Sri Soepardianti
TRIONO JULIARSO DAWIS
Trisnawati Budiman
Trisning Setiadi
Triyatno Atmodiharjo
Troy Surya Subandi
TSANG KAM HEUNG
Tseng Hsueh Sung
Tseng, Hsueh Sung
Tung Bibiana
Tunggono
Turcahyo Wahyudi
Turniady Widjaja
Turniady Widjaja, Rosmeiny Djaja Burhan and Yessica Beatrice Widjaja
Tuty Sumargo
Tyrone Kaskam Awan
TYTY CHANDRA
UBS AG (Indonesia) Ltd
Udinda Group
Ulian Napsiah
Umar Suwandi
Ungkoro Darmosusilo
Untoro Angkawijaya
Upekkha Theresia Murdaya
Ustadai Tedja,Gan Ying May, Felix Tedja and Edwin Tedja
Ustadi Tedja
USTADI TEDJA
Utama Gondokusumo
Utama Halim
Utama Jusuf
Utama Jusuf, Megawati Hartono, Eddy Jusuf, Dewi Jusuf, Angela Jusuf
UTARYO SUWANTO
Utomo Djohan
Uwat
Uwat (Mr.)
huruf VVarisa Susilo
Vemmy Febriyanti
Vera Marlinata Widjaya
Vernon Charles Lee
VERONICA LUKITO
VERONICA LUKITO
Veronica Colondam
Veronica Devi Intan
Veronica Lukito
Veronica Renata
Veronica Tjendro Susanto
VERONICA YUWONO YU
Veronika Slamet
Victor Fungkong
Victor Luhur
Victor Sebastian Vaz
Vidhya Prakash Panjabi
VIJAY NARAINDAS GANGTANI
Vincent Kus Chu
Vinod Kumar Agarwal
VIONA GUNAWAN
Virendra Prakash Sharma
Vivi Hottama
Vivian Kent Janawati
Vivien Goh
Vonny Harsono
Vonny Juwono
Offshore Entities (43):
Alpilles Holdings Offshore Ltd
ASANUSA CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
Asia Pacific Leisure Ltd
Ballistic Success Trading Limited
Blossoms Glamour Profits Inc.
Capsec Limited
CEWE LTD.
CHANDLER CAPITAL INC.
Chang Wen Yu and Chen Fang Min
CHARTERHOUSE LIMITED
Chien, Cheng
CYRUS BAAL Inc.
Energi Mega Pratama Inc.
Falkner Family Trust
Folkstone Worldwide Limited
Grand Benefit Enterprises Ltd
Grid Consulting Limited
Indoprop Ltd
Innovative Ventures Ltd
Kilda Corporation
Legacy Investments Pte Ltd
Lilac Swish Offshore Ltd
Linkberg Offshore Ltd
MEGA INTERNATIONAL CORPORATION ENTERPRISES LIMITED
Nexuss Investment Worldwide Ltd
Northern Star Capital Pte Limited
Northstar Pacific Partners
Palladium Overseas Corporation
Paving Investments Ltd
PERSEPOLIS CAPITAL LTD
PT Indo Buana Makmur Textile
PT Jenshiang Nusantara Textile Chemical Industrial
PT Uni Enlarge Industry Indonesia
PT. TOPAS MULTI SECURITIES
Stafford Services Ltd
Starhill Trading Ltd
Times Investment Group Ltd.
Triston Capital Ltd
United Capital Enterprise Worldwide Ltd
Victory Harvest Investment Ltd
VIENA INVESTMENTS LIMITED
Wanamurti & Associates
Willowcreek Development Incorporated
Dari siapa dan “pihak mana” dokumen “Panama Papers” diretas dan dibocorkan?
Pembocoran dokumen yang berawal dari seorang sumber tak dikenal atau anonim kepada Süddeutsche Zeitung yaitu surat kabar Jerman Selatan, adalah surat kabar harian berlangganan nasional terbesar di Jerman. Surat kabar ini diterbitkan di Munich.
Süddeutsche Zeitung mendapatkan bocoran ini pada bulan Agustus 2015 dan kemudian diterima International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ini menimbulkan beberapa pertanyaan.
Pertanyaan bukan saja kepada siapa yang meretas, namun oleh pihak siapa dokumen ini diretas. Yang jelas, peretas dokumen pastinya adalah orang yang dibayar pihak tertentu untuk meretasnya. Apalagi dokumen ini dikeluarkan pada saat sedang berlangsungnya kampanye calon presiden AS.
Dari begitu banyaknya dokumen yang dibocorkan, belum ada berita tentang hubungan kekayaan para politisi, pengusaha dan pemmpin dunia yang terkait hubungannya dengan “keluarga super kaya” yang hanya 1% dari penduduk sejagat, yaitu keluarga Rockefeller, Rothschild ataupun Oppenheimer. Bahkan keluarga besar kerajaan-kerajaan Eropa juga tak ada beritanya, maka hal ini tentunya membuat keanehan bagi banyak pihak. (©IndoCropCircles.com , sumber: The Guardian /berbagai sumber lainnya)
Rachana Bhansali
Rachmat Basuki Alimwidjaja
Rachmat Gobel
RACHMAT GUNAWAN
Rachmat Mulyana Hamami
Rachmat Santoso Alimwidjaja
Rachmat Susantyo
RACHMAT SUTIONO
Rachmat Sutiono
Rachmiwaty
Radisha Didi Utama
Radius Christanto
Rafael Buhay Concepcion Jr.
RAHARDJO MOECHARAR
Rahendrawan Djoko
Rahmad Pribadi
Rahmawaty
RAJ KUMAR
Raja Sapta Ervian
Raju Karamchandani
Raju Karamchandani and Sara Raju Karamchandani
Ramajati Tamin
Randolph Adi Zaini
Randy Hirawan
Rashid Irawan Mangunkusumo
Rasyid, Arwin
Rat Anggraini Susantio
Ratna Anggraini Susantio
Ratna Christina
Ratna Indira Nirwan Bakrie
RATNASARI TAMIN
Ratnawati Budiman
Ratnawati Jenny Haryadi
Ratnawati Sasongko
RATNAWATI WIHARDJO
Ratnesh BEDI
RAVI SHYAM SADARANGANI
RAVI SHYAM SADARANGANI & SONAL RAVI SADARANGANI
Ravi T. Vasandani
Ravi Tulsidas Vasandani
Rayanusin Widjaja
Raymond A. Klesc
Raymond Patra
RAYMOND PRIBADI
Raymond S. B.
RAYMOND, LOUIS COUHAULT
Razief Nur Usman
Razif Susanto
REIMER ALOAN SIMORANGKIR
RENDOR OVERSEAS S.A.
Rendra Tjajadi
RETNO CAHYANINGTYAS
Reza Maulana
Reza Pribadi
Reza Sazly H Siregar
Rhita Manik
Ria Indriana Pasaman
Ria Yulianty Tj he
Rianto Lesmana
RICHARD AnTHONY SCHUMACHER
Richard Cornwallis
Richard Dian Santoso
Richard Hamilton MCCANDLESS
Richard L. McAdoo
RICHARD MOHANLAL HARJANI
Richard Sugianto
Richard Sugianto & Veronica Susianty Rachim
Richard Tjandra
Ricky Frederik
Ricky Tandiono
Ricky Tandriono
Ridwan Irawan
RIDWAN ZAINUDDIN
Rilantini Harjani Muljawan
Rina Ciputra Sastrawinata
Rinda Syafrinda
Rini Mariani Soewandi
Rini Susilo Putri
RISTY ISTIANA
RISWAN WIJAYA
RITA HANDOSO
Rita Indriawati
RIZA MUTYARA
Rizal Risjad
Robby Rhemrev
Robert Kevin Ellis
ROBERT PRIANTONO BONOSUSATYA
Robert Sean King
Roberto Hanna Jose
ROBERTO TAMPUBOLON
Robin Liem
Robin Makmur
Roger Morrison
Roger Pinder
Roger PINDER (Mr.)
Roij Bramasiswadi Pura Widjaja
Romo Nittyyudo Wacho
Ronald E.P. Mullers
Ronald Edward Philip Mullers
Ronald Liem
Ronald Mullers
Ronald Rusco
Ronald Wijaya
Ronaldi Machmud
Roni Faisal Siregar
Roni Pramaditia
Ronny Hadiana Angkasa
Ronny Lukito
Ronny Suryana
Ronny Susanto
Rony Moelyadi
RONY NARPATISUTA MEDANLAGA
Roos Diana
Roosmiati Handojo
RORI INDRA
Rosan Perkasa Roeslani
ROSANA
Roselyne Yosawiria
Rosemelati S. Adikusumah
Rosianawati Adikara
ROSIDA CHUNG
Rosmeiny Djaja Burhan
Roswita Trismitro
Roy E. Tirtadji
Roy Gosjen
Roy Kevin Kurniawan
Roy Muljadi Soetikno
Rubyanto F. Komala
Rudi Darmawan
Rudi Soraya
Rudi Wirawan Rusli
RUDY CAHYADI SUKANDADINATA
Rudy Ghozali
Rudy Hari
RUDY HARJANTO WIDJAJA
Rudy Muljadi Atmawidjaja
Rudy Nanggulangi
Rudy Rayawang
Rudy Soetikno
Rudy Suhendra
Rudy Susanto
Rudy Temasoa Luwia and Suzie Ramli
Rudy Unjoto
Rudy Y.
Rudyantho & Partners
Rudyanto Gunawan
Rudyanto Suliawan
Rudyono
Rulyani Basyir
RUNI ADIANTI
Rusdi Kirana
Rusdi Sunarjo
Rusdy Budisusetyo
Rusdy Budisusetyo, Lanny Widjajanti and Ida Budisusetyo
Rusiana Susanto
RUSJATI TAMIN
RUSSELL BRUCE MCDONALD
Russell McDonald
Rustiyan Oen
Ryan Pascal Masagung
Ryandi Irawan
Ryu Kawano
huruf SS &B Inc
S.H.C.N Lucas
Saad Shaarawi
SABHNANI MANOJ
Sacheen Harris Lasmana
Sadikun Wiratno
SAFARINA GOLFIANI MALIK
Safersa Yusana Sertana
Said Agil Assagaff
Saiko Doi
Salik Soetemo
Salim Podiono
Salim Santoso
Sally Texania Marita Joesoef
Sallyawati Rahardja
Samin Tan
Sammy Hamzah
SAMUDRA ENERGY LIMITED
Samuel Setiawan
SANADI BOENYAMIN
Sanderawati Joesoef
SANDI GUNAWAN HO
Sandiaga Salahuddin Uno
Sandiaga Uno
Sandra Setijono
Sandrawati Setiadi
Sandria Kirana Budiendra
engasETA RAMCHAND
engasETA RAMCHAND AND MOHIT RAMCHAND VASWANI
Sanjay Bhansali
Sanjaya Raharja / Loren
Santoso Widjojo
Santy Jennice Lioe
SANTY WIJAYA
Sanyo Leebrianto Suhaimi
Saparuddin
Sapri
SARASWATI TEDJAKUSUMA
Sardjono
Sari Wulaningsih
Satyadharma Ruslim
Sectra (Samoa) Limited
Sefrie Roring
Sefrie Roring
Sembodo Broto Winarso
Semiwati Lawanto
Sengman Tjahja
Septiana Iskandar
Septo Adjie Sudiro
Septo Adjie Sudiro (2)
SETIA BUDHI
Setiabudi Djaelani
Setiady Koeswojo
Setiawan Achmad
Setiawan Lukman
Setiono Tandriono
Sgfried Rinaldy
Shalimar Sulisto
SHALINE MARY SHABNA SOULSBY
Sharecorp Limited
Shariq Mukhtar
Sherlly Hartono
Sherman Rana Krishna
Sherper Limited
Sherper Ltd
Shih, Chih-Hung
SHINTA DEVIYANTI
Shinta Moetiara
SHINTA SANJAYA ISMAEL, SE
Shuzy Lipina
Siak Tjai Oi
Siauw Rachel Anatola
Siauw Welly Susanto
Siegfried Erwin Bengner
Sierah Landajani Soetemo
Sigit Iswandi
Silkar National Limited
SILVA HALIM
Siman Darmamulia
Simon C. Horn
Simon Lim
Simon Subrata
SIMON SUSILO
Simson Panjaitan
Sinar Mas Group
Sinarto Dharmawan
Sinatra Arto Hardy
Sindhu Wibhisono Ongkosoewito
Singgih Amara Widjanarko
Singgih Kartono Halim Lie
SIOK LIM TJOA
Sistha Alicia Tjokrosaputro
Siti Farihah
Siti Hartati Tjakra Murdaya
Sity Leo Samudera
Siusan Hermawan
Slamet Wibowo
So Lai Fun
Soebagjo Jatim Djarot
SOEBALI SUDJIE
Soegianto Nagaria
Soegiarto Djitowibowo
Soegwanto
Soekrisman Legiman
Soemadipradja & Taher
SOENARJANTO INDRATONO
Soenarjanto Indratono
Soenarni Sampoerno
Soenarta Natapradja
Soendari Widjaja
Soeparmadi
Soeparman Hardjodikromo
Soeroto Hadimuljono
Soeryo Bawono
Soesanto Effendi
Soesilowati
Soetikno Soedarjo
Soetikno Soedarjo, Dian Muljani Soedarjo and Putri Rahayu Soedarjo
SOETIKNO TANOKO
Soetjahjono Winarko
Soetjipto Nagaria
Soewandi Gunawan
Soeyanto
Sofian Widagdo
Sohet Chairil
SOLEH MAMUN
Solidi Korompis
Solidi Silvester Korompis
Solihin
Solihin Asiah
SOLIHIN YUSUF KALLA
Somboon Yuprapan
SONAL RAVI SADARANGANI
Song Liang Hua
Song Wen Po
Song Wen Po, Junty, Jimmy Song and Michael Song
Song Wen Shyang
Song Wen Shyu
Soniya Dudaney
Sonny Agustino Laksito
SONY RUDIKAN
Sonya Riupassa
Sonya Riupassa and Kitty Joantina Wulanda
Sorgato Widjaja
Sri Iriani Goenawan
SRI KRISHNA WISHNU WARDHANA
Sri Mulyono Herlambang
SRI MURWATI HABIR
Sri Rahayu Setyawati
Sri Rahayu Setyawati
Sri Setyaningsih Elisabeth
Sri Setyaningsih Elisabeth (SG)
Sri Soelijah
Stan Maringka
Stefanus Arief Chrisnamurti
STEPHAN PUTRA KURNIAWAN
Stephen Charles Dodgson
Stephen Patra
Steven Hirawan
Steven Scott Barki
Steven Sugianto
Steven Tirtawidjaja
Stewart Donald HALL
Stewart James Robinson
Stockcorp Limited
Su Kam To
Suarmin Tioniwar
Suarmin Tioniwar and Dewi Salim as joint tenants
Subagio Wirjoatmodjo
Subardi
Subari Setiono
Subianto Arpan Sumodikoro
Subianto Tjandra
SUBUH HARI CAHYANTO
Sudiarso Prasetio
Sudijanto Atmodjo
Sudiro Andi Wiguno
Sudjono Barak Rimba
Sudjono Karim
SUFAN ABNER
Sugar Group
Sugianto Adiwinata
Sugianto of Sinarmas Group
Sugiharto
Sugiharto Ta
Sugiman
Sugiono
SUGIONO DJAUHARI
Sugiono Wiyono Sugialam
Sugiono Wiyono Sugialam – New
Sugiono Wiyono Sugialam and Lanny Herawati Wibowo Ng
Sugito Walujo
SUGITO WALUJO
Sugito Walujo
Sugito Walujo
Sugun Susilo
Suhadi Zaini
SUHANGKAT LAKMUDIN
SUHARDI
Suhardi Budiman
Suhardiman
SUHARDY
Suhari Setiono
Suharman Subianto
Suhendra Gunadi
Suherman Tjandradjaja
Suhiantoro Supardjono
Sujanty Jamin
Sujarni
Sujono Hadikusumo
Sukendar Unjoto
Sukmawati Widjata
SULAIMAN HAKIM
Sulaiman Leban Koswara
SULIENIATI CHANDRA TJOE
Sulistiani Sampoerna
Sulung Poniman
Sumadi
Sumardi Kartasasmita alias Kong Phing Li
Sumarto Wonowidjojo
SUMET JIARAVANON
Sumiati Liauw
Sumiaty
Sun Moon Suhaimi
Sun, Khai-Nien
Sunan Susilo
SUNARDI
Sunarjo Sampoerna
Sunata Tjiterosampurno
Sung Pui Man
Sunil Motilal Mirpuri
Sunny Suhaimi
Supardi
Supartono Suparto
Suresh Narsinhdas Shah
Suria Kurniawan Lukiman
Suriawati Tan
Suripto
Surjadinata Sumantri
Surjantoro Siswanto
SURJANY KURNIAWAN ECKERT
SURJONO TANOTO
Surjono Tanoto
Surono
Surya Laksana Ongkoredjo
Suryadiharja Freddi H.
Suryana Tochmi
SURYANA NURZAMAN ZEIN
Suryana Tochmi
SURYANTO
Suryawati L. Riady
Susan Lo
Susana Sutanto
Susanna Kusnowo
Susanna Nagaria
Susanti Pheng
SUSANTI SUNARDI
Susanto
Susanto Suwarto
Susanto Tandra
Susanto Tjandra
Susanto Winarto
Susi Salamah
Susilawati
Susilo SOPUTRO
Susilo Wonowidjojo
Susilowati
Susin Valentinus
SUSWANTI GUNAWAN
Susy Angkawijaya
Susy Gunawan
Sutanto DJUHAR
SUTANTO LEON PATRICK
Sutarsa Tanu
Sutiadi Widjaja
Sutiadi Widjaya
Sutiana Juhanda
Sutikno
Sutono Nitisastro
Suwandi Widjaja
Suwantara Gotama Lim
Suwito Brodjonegoro
Suwito MULIADI
Suyono Purnomo
Suzie Surjana, Tony Surjana, Johny Surjana and Ronny Suryana
Syahbandi
SYAHRUL
SYAIFUL ZEN
Syamsul Hoiri
Syarief Tando
Syarif Bastaman
Sylvia Efi Widyantari Sumarlin
Sylvia Mardiana Sarwani
SYLVIA MULJADI
Sylvia Novieta
Symon Brewis – Weston
huruf TT-Line Ltd
Tahi Parulian Saragi
Tan Ali Susanto
Tan Hong Kiem
Tan Loo Mei
Tan Lucas Adnan Soen Hwat
Tan Lunardi
TAN LUNARDI (Mr.)
Tan Olinda Dewi
Tan Timothy Tandon
Tan Tjoe Liang
Tanaka Kazuya
Tanaka Kiyomi
Tandean Rustandy and Susan Sujanto
Tang Eng Hoo
Tansri Soen Zen
Targian Tan
TATANG HERMAWAN
Taufan
TAUFIK SURYA DHARMA
Tay Robinto
TEDDY FADIL
Teddy Jeffrey Katuari
Teddy Sugianto
Teddy Sutandinata
Teddy Tjahjono
TEDDY YOSHAWIRJA
Tedja Widjaja
Tedy Tanumihardja
Teguh Arianto Budiman
TEGUH BOENTORO
Teguh Ganda Wijaya
Teguh Suginawan
TEL CORPORATE SERVICES PTE LTD
Teng Goat Nio
Tengku Muhammad Ali Mahara
Teresa Suteja
Terra Computer Systems
Terunodjojo Nusa
Texmaco Group
The Citigroup Private Banking
THE HIE TING
The Kwen Ie
The Liliana
The Practice
The Wen Jun
Theodorus Marto Sutiono
Theresia & Lidwina as joint tenants with right of survivorship
Theresia Suciah
Theresia Widyawati Setiono
Theresia Yustina Sumarlin
THIO JULIA TIMOTIUS
Thomas Derek Wilkes Burland
Thomas Lundi Halim
Thomas Lundi Halim & Elly Lestari Adiutama as joint tenants with right of survivorship
Thomas M. Tampi
Thomas Soulsby
Thomas Tampi
THOMSON
Tiara Dharani Josodirdjo
Tien Thinh Pham
Tigran Timotius Adhiwiyogo
Timmie Melvin
Timothius Felix Intan
Timothy James Supple
TIMOTHY SIDDIK
Timothy Watts
Tina Meimona Shazell
Tina Suteja
Tio Imelda
TIRTA JUWANA DARMADJI
Tirtadjaja Hambali
Tirto Angesti
Tirto Angesty
Tito Sulistio
Titus Wahjoe Dewanto
Tjahjadi Hari Surjono
Tjahjadi Rahardja
Tjahjadi Tresna, Tin Tin Tresna and Senjaya Tresna
Tjahjono Alim
Tjahyono Imawan
Tjan Kok Pin
Tjandra Sari
Tjandra Teresna Widjaja
Tjhang Hwee Tjoe
Tjia Tjhun Hwa
Tjia Tjoen Hiong
Tjia Tjoen Hok
Tjia Wiwin Anggono
Tjiam Ming Ping
Tjie Jien Wang
Tjindrasa Ng
Tjioe Hauw Tze
Tjioe, Gunawan Adianto
Tjipto Surjanto
Tjiu Thomas Effendy
Tjoa Siok Lim
Tjoe Hendry
Tjoe Meuw Sen
Tjoi Wilson
Tjokrorianto
Tjondro Indria Liemonta
Tjong Euw Khiong
Tjong Jok Ha
Tjong Miranti
Tjong Tje Liong
Tjong Tje Tjin
TODDY MIZAABIANTO SUGOTO
Tom Soulsby
Tommy Jacobus Silfanus
Tommy Laurens
Tommy Nugraha
TOMMY TANADY
Tomy Wikutomojati
Tonny Raidy Djamhir
TONNY WANTAH
Tony Djayalaksana
Tony Supargo
Tossin Suharya
Tossin Suharya, Stephen Ignatius Suharya & Daniel Suharya
Toto Soegiarto
Toto Soegiarto and Enny Soegiarto
TOTOK SUSILO
TOTTY MOEKARDIONO
Trent Karoll
Triana Soenryo
TRIANAWATI
Tricia Barki
Trini Koeswanti Sri Soepardianti
TRIONO JULIARSO DAWIS
Trisnawati Budiman
Trisning Setiadi
Triyatno Atmodiharjo
Troy Surya Subandi
TSANG KAM HEUNG
Tseng Hsueh Sung
Tseng, Hsueh Sung
Tung Bibiana
Tunggono
Turcahyo Wahyudi
Turniady Widjaja
Turniady Widjaja, Rosmeiny Djaja Burhan and Yessica Beatrice Widjaja
Tuty Sumargo
Tyrone Kaskam Awan
TYTY CHANDRA
UBS AG (Indonesia) Ltd
Udinda Group
Ulian Napsiah
Umar Suwandi
Ungkoro Darmosusilo
Untoro Angkawijaya
Upekkha Theresia Murdaya
Ustadai Tedja,Gan Ying May, Felix Tedja and Edwin Tedja
Ustadi Tedja
USTADI TEDJA
Utama Gondokusumo
Utama Halim
Utama Jusuf
Utama Jusuf, Megawati Hartono, Eddy Jusuf, Dewi Jusuf, Angela Jusuf
UTARYO SUWANTO
Utomo Djohan
Uwat
Uwat (Mr.)
huruf VVarisa Susilo
Vemmy Febriyanti
Vera Marlinata Widjaya
Vernon Charles Lee
VERONICA LUKITO
VERONICA LUKITO
Veronica Colondam
Veronica Devi Intan
Veronica Lukito
Veronica Renata
Veronica Tjendro Susanto
VERONICA YUWONO YU
Veronika Slamet
Victor Fungkong
Victor Luhur
Victor Sebastian Vaz
Vidhya Prakash Panjabi
VIJAY NARAINDAS GANGTANI
Vincent Kus Chu
Vinod Kumar Agarwal
VIONA GUNAWAN
Virendra Prakash Sharma
Vivi Hottama
Vivian Kent Janawati
Vivien Goh
Vonny Harsono
Vonny Juwono
Offshore Entities (43):
Alpilles Holdings Offshore Ltd
ASANUSA CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.
Asia Pacific Leisure Ltd
Ballistic Success Trading Limited
Blossoms Glamour Profits Inc.
Capsec Limited
CEWE LTD.
CHANDLER CAPITAL INC.
Chang Wen Yu and Chen Fang Min
CHARTERHOUSE LIMITED
Chien, Cheng
CYRUS BAAL Inc.
Energi Mega Pratama Inc.
Falkner Family Trust
Folkstone Worldwide Limited
Grand Benefit Enterprises Ltd
Grid Consulting Limited
Indoprop Ltd
Innovative Ventures Ltd
Kilda Corporation
Legacy Investments Pte Ltd
Lilac Swish Offshore Ltd
Linkberg Offshore Ltd
MEGA INTERNATIONAL CORPORATION ENTERPRISES LIMITED
Nexuss Investment Worldwide Ltd
Northern Star Capital Pte Limited
Northstar Pacific Partners
Palladium Overseas Corporation
Paving Investments Ltd
PERSEPOLIS CAPITAL LTD
PT Indo Buana Makmur Textile
PT Jenshiang Nusantara Textile Chemical Industrial
PT Uni Enlarge Industry Indonesia
PT. TOPAS MULTI SECURITIES
Stafford Services Ltd
Starhill Trading Ltd
Times Investment Group Ltd.
Triston Capital Ltd
United Capital Enterprise Worldwide Ltd
Victory Harvest Investment Ltd
VIENA INVESTMENTS LIMITED
Wanamurti & Associates
Willowcreek Development Incorporated
Dari siapa dan “pihak mana” dokumen “Panama Papers” diretas dan dibocorkan?
Pembocoran dokumen yang berawal dari seorang sumber tak dikenal atau anonim kepada Süddeutsche Zeitung yaitu surat kabar Jerman Selatan, adalah surat kabar harian berlangganan nasional terbesar di Jerman. Surat kabar ini diterbitkan di Munich.
Süddeutsche Zeitung mendapatkan bocoran ini pada bulan Agustus 2015 dan kemudian diterima International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ini menimbulkan beberapa pertanyaan.
Pertanyaan bukan saja kepada siapa yang meretas, namun oleh pihak siapa dokumen ini diretas. Yang jelas, peretas dokumen pastinya adalah orang yang dibayar pihak tertentu untuk meretasnya. Apalagi dokumen ini dikeluarkan pada saat sedang berlangsungnya kampanye calon presiden AS.
Dari begitu banyaknya dokumen yang dibocorkan, belum ada berita tentang hubungan kekayaan para politisi, pengusaha dan pemmpin dunia yang terkait hubungannya dengan “keluarga super kaya” yang hanya 1% dari penduduk sejagat, yaitu keluarga Rockefeller, Rothschild ataupun Oppenheimer. Bahkan keluarga besar kerajaan-kerajaan Eropa juga tak ada beritanya, maka hal ini tentunya membuat keanehan bagi banyak pihak. (©IndoCropCircles.com , sumber: The Guardian /berbagai sumber lainnya)
Diubah oleh kosofyu 06-04-2016 06:16
0