Posting ini menyatakan bahwa ada oknum yang memakai rekening BCA 0354355864 a/n Apdila Syifa untuk penipuan.
Saya menyatakan bahwa rekening tersebut adalah rekening saya. Tapi sumpah demi Allah nomor HP dan email yang tertera di posting tersebut bukanlah punya Apdila Syifa.
Saya tidak mengetahui sama sekali ada oknum yang tega menggunakan no rekening BCA ane untuk penipuan
Ini bukti semua identitas diri Apdila Syifa
Atas saran-saran agan semua, link semua identitas diri saya sudah dihapus.
Mohon maaf agan-agan semua, buku tabungan BCA saya tertinggal di rumah jadi saya tidak bisa memfoto buku tabungan saya. Saya sedang di kantor saat ini.
Untuk agan dan aganwati yang mengetahui cara mengusut kasus ini, tolong PM ke saya..
Saya bener-bener butuh pencerahan nih karena belum pernah mengalami kasus seperti ini..
Saya mohon dengan sangat kepada mimin dan momod untuk penyelesaian kasus ini karena kasus ini sudah mencemarkan nama baik saya.
Terima kasih.
Quote:
UPDATE 10 Sept 2013 pukul 16.17 Pembuktian lain dr agan athokd
Quote:
Original Posted By anthokd►td pagi ane abis transaksi dengan rekening tersebut.. semua berjalan lancar ga ada masalah.. jadi ga ada unsur penipuan dari pemilik resmi rekening tersebut
biar ga dibilang hoax nih ane kasih barbuk
Spoiler for barbuk:
Quote:
UPDATE 10 Sept 2013 pukul 22.09
Ternyata gan di kontak HP ane, ada nomor si penipu ini
Dia beberapa kali beli balance paypai ke ane gan
Untuk indikasi penipuannya, besok ane akan update screenshot mutasi rekening ane ya gan karena ane masih menelusuri gimana cara dia money laundrying. Ditunggu updatenya ya gan.
Quote:
UPDATE 11 Sept 2013 pukul 04.21
Setelah melakukan investigasi kemarin malem, ane menemukan transaksi-transaksi yang agak aneh dari penipu ini.
Si penipu ini beberapa kali membeli balance paypai dari ane.
Tapi anehnya setiap dia SMS ane untuk beli balance dia selalu bertanya dengan pertanyaan semacam ini,
"Gan, kalo Rp500.000 dapet balance berapa dollar ya?"
"Gan, kalo Rp450.000 dapet balance berapa dollar ya?"
Dia gak pernah memberikan informasi yang tepat untuk balance yang dia beli.
Wajarnya kan para pembeli balance paypai bertanya semacam ini kepada penjual balance,
"Gan ane beli $50, kena berapa gan?"
Ane udah men-screenshot mutasi rekening ane dan bukti pengiriman balance paypai ke si penipu ini. Mohon maaf bukti SMS kepada dia udah ane hapus sebelum kejadian ane difitnah sebagai penipu. Karena inbox ane penuh gan kalo nyimpen terlalu banyak SMS.
Oke gan langsung aja ya ane tunjukin buktinya.
1. Transaksi 3 Sept 2013
Di tanggal 3 Sept, dia membeli balance sebanyak $38,4 dengan nominal Rp450.000. Anehnya, dia melakukan 2 kali transfer (Rp150.000 dan Rp300.000 dengan nama yang berbeda).
Untuk transfer yang Rp150.000, nama pentransfer adalah Sudi Herman.
Untuk transfer yang Rp300.000, nama pentransfer adalah Agus Askolani.
Sedangkan, dia memberikan email untuk Paypai dengan nama Rino Bastian.
2. Transaksi 4 Sept
Di tanggal 4 Sept, dia membeli balance paypai 2 kali : - $21,5 dengan nominal Rp250.000 dengan nama pentransfer : Nanang Ahmadiyanto
- $34,2 dengan nominal Rp400.000 dengan nama pentransfer : M Rizki Syahputra
- Sedangkan, dia memberikan email untuk Paypai dengan nama Rino Bastian.
3. Transaksi 5 Sept
Di tanggal ini, dia membeli balance paypai $82,7 dengan nominal Rp975.000 dengan nama pentransfer Muhammad Arfan. Sedangkan email paypai bernama Rino Bastian.
Kesimpulan: Dari transaksi tanggal 3 Sept - 5 Sept, si penipu yang bernomor HP 085931285197 melakukan transfer kepada ane dengan nama pentransfer yang berbeda-beda. Tapi dia selalu memberikan email paypai satu saja yaitu email paypai yang bernama Rino Bastian.
Email paypai Rino Bastian adalah rinob34@gmail.com
Hati-hati gan dengan email tersebut
Bila ada agan-agan yang pernah mengetahui nomor HP 085931285197 & email rinob34@gmail.comdan pernah tertipu dengan orang tersebut, silakan share di thread ini ya gan.
Nanti ane taro page one biar para kaskuser bisa menghindari transaksi dengan email dan no HP tersebut. Makasih gan.
Quote:
UPDATE 12 Sept 2013 pukul 03.13 Terima kasih banyak untuk agan 451l14 yang mengungkap modus si penipu ulung ini.
Makasih bantuannya untuk menceritakan modus penipuan dan sangat memperkuat bahwa ane ada di pihak yang benar.
Silakan baca thread ini ya ganPenipuan Model Baru Lagi (Money Loundry)
Quote:
UPDATE 12 Sept 2013 pukul 19.20
Hari ini sekitar habis maghrib, ada yang WhatsApp ane.
Dia adalah temannya Muhammad Rizky Syahputra.
Muhammad Rizky Syahputra adalah orang yang termasuk korban penipuan ini.
Makasih ya gan udah posting di sini.
Berikut ini cerita dari temannya Muhammad Rizky Syahputra.
Disimak ya.
Quote:
Original Posted By monopecez►Halo... teman saya (Muhammad Rizky Syahputra) adalah korban dari penipuan yang mengatasnamakan Apdila.
kronologisnya kaya gini
tanggal 3 september, saya membuat thread WTB beli mikrotik rb250gs... untuk membantu teman saya, Muhammad Rizky Syahputra, yang merupakan korban dari penipuan yang mengatasnamakan Apdila
kemudian ada seorang oknum yang sms dia yang ngakunya orang jogja, kemudian terjadilah deal harga, transfer dan "kirim"
tanggal 5 september, si Rizky sms saya, berikut screenshootnya
kemudian ketemu thread ini, yang tertipu juga oleh "apdila", dan setelah baca baca, ternyata ada nama temen saya, Rizky Syahputra yang merupakan penipuan mengatasnamakan apdila.
lalu post disini sekalian curhat penipuan dan membuktikan Apdila bukan penipu,
Quote:
UPDATE 12 Sept 2013 pukul 20.32
Alhamdulillah si agan barangmurah1 akhirnyaaa muncul juga untuk membela ane..
Karena posting dialah ane membuat thread klarifikasi ini..
Makasih gan untuk kesaksiannya..
Berikut ini pengakuannya..
Quote:
Original Posted By barangmurah1►Halo teman2, saya teman dari Sudi Herman yg rekeningnya tertipu 150rb (transferan pertama) dari awal saya sudah mengira bahwa ini Money Laundry, penipu licik sasarannya iklan2 Want To Buy alias orang2 yg butuh sesuatu barang. Dengan kebutuhan yg mendesak biasanya orang tanpa pikir panjang lngs membeli penawaran si penipu itu... Buat TS maaf lho saya tidak bermaksud memfitnah, saya yakin TS jualannya jujur... Hanya krn jualan paypai yg tergolong bisa dibeli dengan nominal yg tidak berpatokan dengan seperti jualan 1 barang jadi dengan gampangnya dipergunakan untuk money laundry... Mudah2an penipunya cepat tertangkap ya...
Quote:
UPDATE 13 Sept 2013 pukul 10.10
Hari ini ada kesaksian lagi dari agan romantik.
Terima kasih banyak gan untuk postingannya.
Silakan disimak gan.
pada tanggal 02 september saya mencari handphone dan membuat treat di kaskus,, selang berapa lama ada sms masuk dan menawarkan handphone yang saya cari,, singkat cerita saya deal sama dia, waktu itu mengatas namakan apdilla syifa, jadi saya percaya ajah mana mungkin seorang wanita menipu.. siang harinya saya transfer Rp. 300.000 ke rekening a/n apdilla syifa e... 1 hari 2 hari sampai 3 hari saya tunggu barang saya gak kunjung datang..
ini scanan buktinya:
dan ternyata a/n apdilla syifa bukanlah pemainnya, melainkan korban pencucian uang (kayak koruptor ajah) tadinya saya mau blokir ini rekening, tapi saya berpikiran positif mungkin aja rekening orang dipakai sama penipunya..
dan di treat ini saya melihat bukti banking bca sdri apdilla syifa ezlia benar ada nama saya : agus askolani
ini screnshootnya:
kepada Sista Apdilla Syifa semoga keadaan menjadi clear adanya dan tidak ada yang tercemar nama baiknya oleh kejadian ini..
kepada penipunya semoga cepat terungkap dan tertangkap BANCI..
Quote:
UPDATE 23 Sept 2013 pukul 16.03 Hari ini ada agan IloveJogja yang reply ke thread ane.
Dia hampir saja mengirim balance paypai ke email rinob34@gmail.com
Ini info-info yang ane dapet dr dia.
Si penipu ganti nomer HP gan. Nomor HPnya yang sekarang adalah : 085648976375
Yuk mari dibaca gan.
Ini surat terbuka dari agan IloveJogja Surat Terbuka Saya (Khubah Khoirurobiq bukan penipu) saya juga korban penipuan
Quote:
Original Posted By IloveJogja►Hari ini orangnya mau menjebak saya seperti kasus di atas untung tidak jadi. bagi yang tertipu dan telah mengirimkan dana ke rekening atas nama khubah khoirurobiq bisa menyertakan bukti2 yang valid untuk menyelesaikan masalah ini.
Saya sudah buat surat terbuka, bagi orang yang tertipu yang mengatas namakan saya silahkan menghubungi saya dan menunjukan bukti2 yang ada dan yang sesuai dengan saya minta. sekarang ini penipu menggunakan
no hp :085648976375
Quote:
HOTTEST UPDATE 24 September 2013 pukul 14.40
Alhamdulillah terima kasih kepada agan2 semua atas dukungannya.
Hari ini udah ditemukan akun kaskus pelaku penipuannya gan.
Silakan baca thread ini Surat Terbuka untuk yang kena tipu Money Laundry
Diubah oleh apdila29 25-09-2013 03:30
0
19.3K
Kutip
283
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!