1. Id: sibolang008
Jumlah penipuan > Rp.20.000.000,-
Laporan penipuan: sibolang008penipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual balance paypai.

2. Id: nightboy
Jumlah penipuan > Rp.17.000.000,-
Laporan penipuan: nightboypenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual barang elektronik.

3. Id: godsofgambler
Jumlah penipuan: Rp. 14.214.500,-
Laporan penipuan: godsofgamblerpenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual barang elektronik.

4. Id: the hulk
Jumlah penipuan: Rp. 10.000.000,-
Laporan penipuan: thehulkpenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual mobile phone.

5. Id: lapakdjoeragan
Jumlah penipuan> Rp. 7.000.000,-
Laporan penipuan:
lapakdjoeraganpenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual pakaian dan aksesoris handphone.

6. Id: malingcewek
Jumlah penipuan > Rp.5.000.000,-
Laporan penipuan: malingcewekpenipu
Tersangka merupakan regional leader usa, biasa dikenal membantu pembelian barang di USA.

7. Id: deannova
Jumlah penipuan > Rp.4.500.000,-
Laporan penipuan: deannovapenipu
Tersangka adalah mantan regional leader Depok.

8. Id: berikanakubata
Jumlah penipuan > Rp.4.500.000,-
Laporan penipuan: berikanakubatapenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual barang elektronik.

9. Id: livelyfire
Jumlah penipuan > Rp.4.000.000
Laporan penipuan: livelyfirepenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual balance liberty reserve.

10. Id: mariverio dan lastoneclick
Jumlah penipuan > Rp.3.110.000
Laporan penipuan: mariveriopenipu
Tersangka biasa dikenal sebagai penjual barang elektronik.