- Beranda
- Cryptocurrency Kaskus
CRYPTOQUEEN Akhirnya Terlihat Setelah 5 Tahun Menghilang
...
TS
jaborex
CRYPTOQUEEN Akhirnya Terlihat Setelah 5 Tahun Menghilang
Ruja Ignatova, Pendiri dan dalang di balik penipuan crypto OneCoin, diduga muncul kembali setelah menghilang selama lebih dari lima tahun. Daftar properti minggu lalu di London pusat mengungkap bahwa ada seorang warga negara Jerman berusia 42 tahun asal Bulgaria yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena berhasil menjalankan skema Ponzi penipuan crypto OneCoin senilai $4 miliar.
Jejak Ruja Ignatova Ditemukan
Berdasarkan informasi yang pertama kali dilaporkan oleh iNews, nama dan nama belakang 'cryptoqueen' yakni Ruja Ignatova muncul dalam dokumen real estat mengenai sebuah properti di pinggiran kota London Kensington, Inggris. Ignatova diketahui membeli penthouse untuk perusahaannya, tetapi karena peraturan baru di Inggris mengharuskan untuk mencantumkan nama si pemilik, hal tersebut yang akhirnya menjadi jejak yang tidak sengaja ia tinggalkan
Mengapa informasi ini begitu penting？ Ini menunjukkan bahwa Ignatova ternyata masih hidup dan dokumen real estat yang berisi namanya kemungkinan berisi petunjuk tentang keberadaan terakhirnya. Bahkan jika dia tidak dapat ditangkap, properti itu dapat digunakan untuk membayar sebagian kerugian dari para korbannya. Hal ini memberikan pencerahan karena semenjak menghilangnya Ruja Ignatova pada Oktober 2017 lalu, scammer ini benar-benar menghilang dan dia tidak terlihat lagi sejak saat itu.
Ruja Ignatova sekarang masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI dan satu-satunya wanita yang saat ini masuk dalam daftar. Polisi telah memperingatkan bahwa dia kemungkinan menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya, dengan harapan rendah bahwa dia akan bisa tertangkap. Namun awal bulan ini, Ignatova dilaporkan keluar dari persembunyiannya untuk mengklaim salah satu propertinya.
Beberapa hari yang lalu, sebuah apartemen penthouse di pinggiran London di Kensington, Inggris, dijual dengan harga yang diminta sebesar £12,5 juta [$15,5 juta] yang kemudian diturunkan menjadi £11 juta [$13,6 juta]. Dapat dipahami bahwa Ignatova membeli properti tersebut dengan nama perusahaan, tetapi aturan baru berarti bahwa penerima manfaat dari perusahaan tersebut juga harus disebutkan secara lengkap.
Akibatnya, pengacara yang mewakili Ignatova membuat klaim resmi atas properti tersebut, mendaftarkannya sebagai “pemilik manfaat” dari apartemen tersebut dalam pengajuan kepada regulator keuangan Inggris. Perubahan aturan dari Companies House yang setara dengan ASIC di Inggris akhirnya memaksa Ignatova keluar dari persembunyiannya, karena namanya harus disebutkan secara lengkap, dan tidak hanya perusahaan cangkangnya. Sebelumnya, properti itu milik sebuah perusahaan bernama Abbots House Penthouse Limited, yang berbasis di Guernsey, sebuah surga pajak yang terkenal karena sedikitnya pengawasan dari pemerintah. Itu berarti Ignatova dijauhkan dari catatan publik dan akta pendaftaran tanah - sampai sekarang. Namun, daftar tersebut dihapus setelah laporan media menunjukkan hubungan antara penthouse dan penjahat yang dicari.
Investigator dari kasus ini juga mengatakan “Itu menunjukkan dia masih hidup, dan ada dokumen di luar sana yang berisi petunjuk penting tentang keberadaannya baru-baru ini. Jika tidak ada yang lain, itu akan memudahkan pihak berwenang untuk membekukan aset itu – dan bahkan mungkin mulai mengembalikan uang kepada para korban.”
Departemen Penuntutan AS telah mendakwa Ignatova dengan konspirasi untuk melakukan penipuan online, penipuan online, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan penipuan sekuritas. FBI meluncurkan daftar orang yang paling dicari pada tahun 1950 dan dari 529 buronan yang mendapatkan sebutan terhormat, dia adalah salah satu dari 11 wanita. Bahkan FBI menawarkan hadiah $100.000 bagi yang dapat mengarahkan pada penangkapannya.
Baca berita selengkapnya....
Baca berita lain mengenai dunia cypto dan forex, disini.
Jejak Ruja Ignatova Ditemukan
Berdasarkan informasi yang pertama kali dilaporkan oleh iNews, nama dan nama belakang 'cryptoqueen' yakni Ruja Ignatova muncul dalam dokumen real estat mengenai sebuah properti di pinggiran kota London Kensington, Inggris. Ignatova diketahui membeli penthouse untuk perusahaannya, tetapi karena peraturan baru di Inggris mengharuskan untuk mencantumkan nama si pemilik, hal tersebut yang akhirnya menjadi jejak yang tidak sengaja ia tinggalkan
Mengapa informasi ini begitu penting？ Ini menunjukkan bahwa Ignatova ternyata masih hidup dan dokumen real estat yang berisi namanya kemungkinan berisi petunjuk tentang keberadaan terakhirnya. Bahkan jika dia tidak dapat ditangkap, properti itu dapat digunakan untuk membayar sebagian kerugian dari para korbannya. Hal ini memberikan pencerahan karena semenjak menghilangnya Ruja Ignatova pada Oktober 2017 lalu, scammer ini benar-benar menghilang dan dia tidak terlihat lagi sejak saat itu.
Ruja Ignatova sekarang masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI dan satu-satunya wanita yang saat ini masuk dalam daftar. Polisi telah memperingatkan bahwa dia kemungkinan menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya, dengan harapan rendah bahwa dia akan bisa tertangkap. Namun awal bulan ini, Ignatova dilaporkan keluar dari persembunyiannya untuk mengklaim salah satu propertinya.
Beberapa hari yang lalu, sebuah apartemen penthouse di pinggiran London di Kensington, Inggris, dijual dengan harga yang diminta sebesar £12,5 juta [$15,5 juta] yang kemudian diturunkan menjadi £11 juta [$13,6 juta]. Dapat dipahami bahwa Ignatova membeli properti tersebut dengan nama perusahaan, tetapi aturan baru berarti bahwa penerima manfaat dari perusahaan tersebut juga harus disebutkan secara lengkap.
Akibatnya, pengacara yang mewakili Ignatova membuat klaim resmi atas properti tersebut, mendaftarkannya sebagai “pemilik manfaat” dari apartemen tersebut dalam pengajuan kepada regulator keuangan Inggris. Perubahan aturan dari Companies House yang setara dengan ASIC di Inggris akhirnya memaksa Ignatova keluar dari persembunyiannya, karena namanya harus disebutkan secara lengkap, dan tidak hanya perusahaan cangkangnya. Sebelumnya, properti itu milik sebuah perusahaan bernama Abbots House Penthouse Limited, yang berbasis di Guernsey, sebuah surga pajak yang terkenal karena sedikitnya pengawasan dari pemerintah. Itu berarti Ignatova dijauhkan dari catatan publik dan akta pendaftaran tanah - sampai sekarang. Namun, daftar tersebut dihapus setelah laporan media menunjukkan hubungan antara penthouse dan penjahat yang dicari.
Investigator dari kasus ini juga mengatakan “Itu menunjukkan dia masih hidup, dan ada dokumen di luar sana yang berisi petunjuk penting tentang keberadaannya baru-baru ini. Jika tidak ada yang lain, itu akan memudahkan pihak berwenang untuk membekukan aset itu – dan bahkan mungkin mulai mengembalikan uang kepada para korban.”
Departemen Penuntutan AS telah mendakwa Ignatova dengan konspirasi untuk melakukan penipuan online, penipuan online, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan penipuan sekuritas. FBI meluncurkan daftar orang yang paling dicari pada tahun 1950 dan dari 529 buronan yang mendapatkan sebutan terhormat, dia adalah salah satu dari 11 wanita. Bahkan FBI menawarkan hadiah $100.000 bagi yang dapat mengarahkan pada penangkapannya.
Baca berita selengkapnya....
Baca berita lain mengenai dunia cypto dan forex, disini.
mancitybest dan 6 lainnya memberi reputasi
7
4.5K
13
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Cryptocurrency Kaskus
5.2KThread•4.6KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru