News
Batal
KATEGORI
link has been copied
143
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/600cdcdf337f930a4b2de07e/ppatk-sebut-ada-transfer-lintas-negara-ke-rekening-fpi
"Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain," kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu (20/1/2021). Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.
Lapor Hansip
24-01-2021 09:35

PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI

Past Hot Thread
Jakarta - 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam (FPI). Namun Kepala PPATK Dian Ediana Rae tak bersedia menyampaikannya secara eksplisit dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?
"Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain," kata Dian kepada tim Blak-blakan, Rabu (20/1/2021).
Seperti diketahui, sejak 4 Januari PPATK telah memblokir sementara rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional. Hingga 20 Januari, jumlahnya mencapai 92 rekening, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Baca juga: Kasus Pencucian Uang Belum Konsisten


Pemblokiran tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga pada 30 Desember 2020.
Salah satu poin dari SKB itu menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas.
Sejauh ini, kata Dian Ediana Rae melanjutkan, pihaknya belum sampai pada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pendanaan terorisme. Juga belum dikaitkan dengan pelanggaran UU tindak pidana lainnya.
"Apakah FPI itu akan dikenakan UU mana, Itu belum. Apakah dia terkait dengan pendanaan terorisme? Belum juga disimpulkan begitu," ujarnya.

Baca juga: PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Korupsi

Dian Ediana Rae menegaskan, pemblokiran sementara rekening FPI dan afiliasnya merupakan bagian dari langkah intelijen keuangan dan masih dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami lembaga intelijen keuangan, bukan penegak hukum. Pembekuan ini sebuah keharusan bila kami ingin menganalisis sebuah transaksi keuangan. Ini adalah proses normal yang harus dilakukan PPATK ketika suatu organisasi dinyatakan tidak boleh melakukan kegiatan," paparnya.

Dalam praktik kesehariannya, tindak pidana pencucian uang yang dikaji oleh PPATK biasanya terkait dengan 26 jenis kejahatan lain. Selain soal korupsi, terorisme, dan narkoba. Dian antara lain menyebut kejahatan perbankan, penipuan, pasar modal, hingga illegal logging dan illegal fishing.
"Jadi framework nya itu. Sejauh ini belum ada kesimpulan apakah FPI terkait dengan pidana terorisme atau lainnya. Itu ranah penegak hukum," kata Dian kembali menegaskan.

Baca juga: Blak-blakan Kepala PPATK: Rekening FPI hingga Isu Pencucian Uang

Bila dalam tempo 20 hari tak ditemukan unsur pidana, pemblokiran akan dicabut. Sebaliknya pemblokiran akan dibuat lebih lama bila aparat penegak hukum menyimpulkan ada pelanggaran pidana sampai pengadilan memutuskan.
Pada bagian lain, Dian juga memaparkan pentingnya dukungan para hakim dan hakim agung terkait penerapan UU Pencucian Uang dalam memberantas praktek korupsi. Praktek pencucian uang selama ini juga disinyalir melibatkan para professional baik di bidang hukum, akuntansi, perpajakan, dan lainnya agar tak terendus aparat.

Hal lain yang disampaikannya adalah trend kejahatan skimming yang meningkat justru di tengah masa pandemi. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Kepala PPATK di detikcom.

Baca juga: Ssttt... Kabarnya Koruptor di RI Selalu Dibantu Pencuci Uang Profesional

sumur : https://news.detik.com/berita/d-5346...e-rekening-fpi

UWAW.. aku terkedjoet... pantesan dia mewek-mewek
kira2 dari negara manakah transfer asing tersebut?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
indramamoth dan 38 lainnya memberi reputasi
35
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 5
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 09:40
tebak tebakan
inggris, malaysia, australia dan amerika

salah satu kemungkinan besar masuk

emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 18 lainnya memberi reputasi
19 0
19
Lihat 20 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 20 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 09:47
Paling dari bank Swiss.


Harusnya organisasi dgn org byk kek gt gampang kyknya cuci uang, misal mau cuci uang 10 m, biaya 20%, berarti uang tsb diberikan ke 833 anggota sebanyak 12 jutaan, trus anggotanya suruh transfer balik 10 jutaan, mereka untung dua juta, tapi uang tsb jadi bersih sebanyak 8,3m, jadinya pemasukan sumbangan atau iuran anggota emoticon-Ngacir
Diubah oleh donal.duck.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
atarack dan 16 lainnya memberi reputasi
17 0
17
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 09:59
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Lha ya jelas lah
kan buat bayar kontrakan bibib waktu di arab

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 14 lainnya memberi reputasi
15 0
15
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:01
Kemungkinan terkait dgn peternakan onta idiot dgn indukan berbalur karung kentang ?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 11 lainnya memberi reputasi
12 0
12
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:02
Kalo ternyata terbukti ada transferan dari negara ISIS wah modar aja FPIemoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 12 lainnya memberi reputasi
13 0
13
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:06
ormas di mari kan emang ajang utk cuci uang..

jadi mereka BERTIGA ini rebutan kue..

ada ormas masi muda yg arab banget uda punya pengikut bnyak..mereka dapet menganggu kelangsungan jatah kue 2 ormas senior..

emoticon-Ngakak

jgn dipikir ini perang teroris2an,radikal2an dah..

Agama uda bagus...orang2 nya aja brengsek...
Diubah oleh AsalBunyi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 15 lainnya memberi reputasi
15 1
14
Lihat 11 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 11 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:07
Mantap dah.
nunggu semua terungkap dengan jelas.
emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 13 lainnya memberi reputasi
14 0
14
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:14
Kalo ga dibuka semua ke publik, percuma jadi berita...

Ntar cuma jadi bargaining d belakang layar...

emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 14 lainnya memberi reputasi
15 0
15
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:14
Ribawi itu emoticon-Smilie
profile-picture
profile-picture
profile-picture
48y24rd dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:17
Yang jelas arab gk ada
0 0
0
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:27
Wuih keren, kadroen mainnya international, kudu paspor.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 7 lainnya memberi reputasi
8 0
8
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:41
Rekening cendana jangan2
Dari swiss bank
profile-picture
profile-picture
48y24rd dan galuhsuda memberi reputasi
2 0
2
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:44
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 15 lainnya memberi reputasi
16 0
16
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:49
dari taliban atau isis? emoticon-Malu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
48y24rd dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 10:51
bisa kena pasal money laundry dong.
cek tuh negara mana yang mau recokin Indonesia.
profile-picture
profile-picture
atarack dan baikl memberi reputasi
2 0
2
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:01
Tambah ramai aja ni Rekening
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1 0
1
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:02
Ngisis yang transfer ke efpeik atau sebaliknya? emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:03
Kok bisa?

Tolong PPATK harap ditelusuri agar tidak menjadi fitnah. Karena ada orang-orang yang berprasangka buruk bahwa anggota FPI ada yang terlibat terorisme luar negeri.

profile-picture
areszzjay memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:09
Ternyata yang suka teriak2 pemerintah antek asing malah antek asing sesungguhnya emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
atarack dan 10 lainnya memberi reputasi
11 0
11
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
PPATK Sebut Ada Transfer Lintas Negara Ke Rekening FPI
24-01-2021 11:25
Wah antek asing ternyata??
profile-picture
profile-picture
profile-picture
48y24rd dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Halaman 1 dari 5
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia