KL.Grosir
TS
KL.Grosir
Help Ane Tertipu! Modus Penipuan Baru Kah?
Modus Penipuan Baru Kah?

Selamat pagi gan/sis,ane mau sharing kejadian kemaren nih,semoga dengan adanya thread ini kita semua jadi lebih aware sama transaksi keuangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
Saya tidak tahu apakah ini jenis penipuan baru atau bukan yang jelas saya sangat dirugikan secara waktu & materi dengan kejadian ini.

Kronologi

Pada hari rabu tanggal 8/01/2020 Istri ane yang juga sebagai pedagang grosir bidang baju muslim/gamis & lainnya melakukan transaksi dengan pelanggannya (langganan di instagram) melalui direct transfer ke rekening saya (yang sudah biasa dipakai transaksi berjualan oleh istri saya),Harga yang disepakati senilai Rp. 5.840.000,- untuk sejumlah barang dengan Si A (Pelaku Penipuan) dan kemudian pelaku mentransfer uang tersebut ke rekening saya (karena sudah langganan dan berkali-kali transaksi,jadi saya & istri juga tidak menaruh curiga sedikitpun).
Pada hari kamis pagi tanggal 9/01/2020 barang pesanan dikirim melalui expedisi J&T ke alamat Si A (Pelaku penipuan).
Pada Jum'at sore 10/01/2020 setelah cek resi barang sudah sampai ke tujuan dan diterima oleh Si A,pada saat istri saya menghubungi Si A untuk konfirmasi kedatangan barang ternyata WA nya tidak aktif (ceklis 1) bahkan Sampai ke esokan harinya pun chat belum delivered,dalam hati mungkin Si A sibuk dan kalaupun barang belum sampai atau ada komplain pasti menghubungi duluan ke istri saya,jadi pada saat itu kami merasa tidak terjadi masalah karena barang terdata sudah diterima oleh Si A.
Pada hari senin tanggal 13/01/2020 tepatnya kemarin saya di telepon dan kemudian didatangi oleh pihak Bank untuk konfirmasi Penipuan yang dilakukan oleh Rekening atas nama saya pada hari dan jam yang sesuai dengan diterimanya dana transferan dari Si A ke rekening saya. Saya & istri yang tidak tahu apa-apa pun merasa kaget dengan kejadian ini. Setelah data-data di cocokan ternyata diperoleh kronologi sebenarnya sebagai berikut :
Pada hari tersebut Si A (Penipu) Bertransaksi dengan Si B (Korban 1) dengan menggunakan nomor rekening saya (Korban 2) untuk menerima dana. Karena Si B merasa tertipu (mungkin karena transaksi dengan Si A tidak jelas walaupun sudah transfer dana) maka pada hari senin 13/01/2020 Si B memblokir rekening saya (karena si A memakai rekening saya untuk menipu Si B) dan dalam kasus ini yang dirugikan adalah saya dan Si B,dan rumitnya lagi si B alamatnya di Semarang (Jawa tengah) jadi dalam hal komunikasi kurang lancar karena perbedaan daerah meskipun sudah difasilitasi oleh customer servis Bank yang bersangkutan.
Setelah dilacak keberadaannya Si A oleh pihak berwajib pun sangat sulit karena Si A (pelaku) menggunakan alamat penerima yang tidak sesuai dengan alamat asli nya (kemungkinan saat barang kiriman datang,pelaku tidak tunggu di kediaman nya melainkan diambil langsung ke warehouse ekspedisi nya),setelah di cek alamat yang saya gunakan untuk mengirim barang pun ternyata tidak ada Warga atas nama pelaku di alamat tersebut (menurut keterangan pihak berwajib).
Jadi intinya mungkin pelaku menggunakan nama asli tapi beralamat tempat lain untuk menerima barang kiriman dengan cara langsung ambil ke warehouse expedisi (tidak menunggu diantar ke alamatnya karena fake).
Dan apesnya saya harus mengembalikan sejumlah uang kerugian Si A (korban 1) juga bikin keterangan ini dan itu untuk buka blokir rekening saya di Bank bersangkutan yang katanya paling bisa beres/clear minimal 14 hari kerja atau setelah pihak-pihak yang dirugikan tidak memperpanjang masalah ini, selain daerah berbeda jauh dengan Si B (korban 1) ternyata Si B juga kurang kooperatif dalam negosiasi untuk membereskan masalah ini yang berdampak sangat merugikan saya dalam hal materi juga transaksi dengan pelaku usaha lain karena saya hanya memiliki 1 rekening Bank saja emoticon-Frown.
Saya harap dengan adanya thread ini para kaskuser lebih aware dengan transaksi keuangan pribadi nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk menjadi pelajaran bagi saya pribadi untuk lebih berhati-hati melakukan transaksi walaupun dengan langganan sekalipun.

Terimakasih,semoga bermanfaat.
Diubah oleh KL.Grosir 14-01-2020 01:36
anasabilasebelahblog4iinch
4iinch dan 4 lainnya memberi reputasi
5
2.9K
42
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
The Lounge
icon
922.4KThread81.2KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.