Sesuai judul trit gan, ane mau curhat 
maap sebelumnya bahasanya baku, copas buat kronologis ke polis juga gan hehe
ini link di Surat Terbuka gan. maap dopost
Berawal pada keinginan saya untuk transaksi belanja online di luar negeri yang mengharuskan pembayaran menggunakan PayPal dalam bentuk USD. Sehingga saya harus menukar uang rupiah saya ke dalam bentuk saldo paypal dengan satuan USD. Ini kedua kalinya saya melakukan hal seperti ini, kebetulan seller penjual saldo paypal yang sebelumnya sedang habis stoknya sehingga saya mencari penjual saldo paypal lainnya.
Mulailah saya mencari-cari, hingga akhirnya saya menemukan satu penjual di Kaskus dengan link http://fjb.m.kaskus.co.id/thread/573...ified-seller/1 (link saat ini sudah kosong dan saya tidak sempat mengabadikan iklan seller tsb).
Beberapa point yang membuat saya yakin terhadap seller ini yaitu : sudah verified seller. Dalam artian bahwa pihak Kaskus sudah memverifikasi seller tersebut karena seller tersebut sudah memberikan data-data kepada pihak Kaskus, yaitu berupa fotokopi ktp, no rek bank, dsb. Kemudian sudah banyak testimoni (pengakuan) buyer yang sudah bertransaksi dengan dia, dan ada juga transaksi yang menggunakan rekber yang berhasil. (agan2 lebih paham laah yg beginian, ini buat penjelasan ke polis aja
). oiya saya juga sempat minta transaksi lewat rekber atau tokopedia demi keamanan bersama, tapi seller menolak karena lambat prosesnya dan stock balance nya sudah menjadi rebutan. maka saya mengiyakan transaksi langsung.
Singkat cerita, saya langsung menghubungi kontak yang tersedia yaitu WhatsApp di nomer 0877-7103-4024. Setelah deal dengan total transaksi yaitu $702 = Rp.9.196.200, ybs memberikan no rekening yaitu No Rek Mandiri : 1210006703767 atas nama Ricardo Saputra. Saat itu saldo saya dengan nominal tersebut ada di rekening BCA walaupun saya juga menggunakan Mandiri tapi saldo tidak mencukupi. Kebetulan saat itu dompet saya tertinggal di rumah teman saya, sehingga saya tidak memegang ATM, yang saya pegang hanya token (internet banking).
Karena saya sangat butuh cepat saldo PayPal nya, langsung pada hari itu tgl 18 mei 2016 sekitar jam 14.00 wib saya transfer via ibanking BCA ke Bank Mandiri dengan fasilitas LLG. Sepengalaman saya, transfer beda bank via ibanking, memakan waktu sekitar 4 jam (walaupun kata CS 2-3 hari). Namun setelah 24jam belum masuk juga, disaat dana tidak masuk-masuk, seller sangat rewel menanyakan status transferan, saya tidak ada firasat apapun karena dari awal seller bilang stok saldo Paypal tinggal sedikit dan banyak yg ingin membelinya sehingga terus-terusan menanyakan bagaimana transferan saya. Karena memang pada saat itu beberapa seller sedang kehabisan saldo sebesar itu, Jadi menurut saya masuk akal jika dia menguber-nguber saya.
Kemudian pada tgl 19 mei 2016 sekitar pukul 17.00wib, saya iseng cek mutasi rekening BCA saya, ternyata transaksi dibatalkan dan dana saya dikembalikan dengan alasan no rek tujuan salah.
Lagi lagi, karena saya sangat butuh saldo paypal nya, saya langsung bergegas ke ATM terdekat, untuk transfer via ATM karena transfer ke bank lain real time jika menggunakan ATM. Sempat 2x transfer dan gagal dengan alasan yang sama yaitu no rek tujuan salah, padahal saya mengetiknya sudah benar. Lalu saya pindah mesin ATM dan akhirnya bisa ter transfer.
Sekitar jam 17.55 saya konfirmasi ke seller bahwa saya sudah berhasil transfer dan seller juga mengiyakan bahwa dana sudah masuk. Saya menunggu saldo PayPal saya masuk, kemudian seller mengatakan bahwa dia masih di jalan dan tidak bisa mengirim saldo PayPal karena harus via laptop. Saya bersikeras karena bisa top up saldo paypal dengan menggunakan HP, dia kasih alasan tidak bawa hp yg satunya lagi.
Oke saya positif thinking. Berlalu beberapa jam kemudian, karena saya ada urusan, sekitar jam 19.30 saya coba tagih saldo Paypal saya. Namun saya hubungi lagi sudah tidak bisa, ternyata WhatsApp saya di block sehingga saya tidak bisa menghubunginya. Saya coba tlp nomernya juga tidak aktif.
Lalu saya coba cek menggunakan WhatsApp teman saya, ternyata masih aktif Whatsapp nya dan statusnya online. Teman saya coba pancing untuk order, tapi hanya di read, tidak di balas. Kemudian teman saya yang lainnya juga coba seperti itu juga, hanya di read lalu di block.
Sampai tulisan ini saya buat (19 Mei 2016 pukul 23.30) belum ada kabar dari seller. Dan saya sudah hubungi pihak BCA sedang proses pengajuan laporan.
dan sudah menghubungi CS Kaskus via email untuk meminta data2 seller karena seller sudah verified namun belum ada balasan
saya sangat kecewa karena harusnya seller yg sudah verified jika bikin lapak di fjb harusnya otomatis hanya bisa transaksi via brankas, namun ini tidak.
*note saldo paypal = balance paypal. itu takut polis gak ngerti gan
Mohon pencerahannya agan agan
mungkin agan ada yg pernah ketipu sama dia atau jalan keluar kalo ketipu di online gimanaa gitu gaaan
thanks agan agan yg udah nyimaaak
berikut ada bbrp screenshot
maap kalo ngacak
itu random bbrp chat
ini dari temen2 ane yg ikut nyelidikin whatsappnya
KORBAN LAIN
Quote:Original Posted By ibenzz_cool ►
Kronologis cerita saya mengacu pada si seller memang sudah verified dan telah melakukan history transaksi berhasil
tangggal 15/05/2016 saya melakukan transaksi dengan ricardo sebesar 50 usd ternyata balance mndarat ke balance pp ane langsung ane melakukan transaksi sebesar 450 usd sempat terpending review dari paypal 24 jam pemerikasan dana tersebut dan akhirnya release juga ke rek pp ane, sama sekali nga ada terpikir bahwa ricardo menipu bahkan saya kasih testi dilapaknya dya, untuk info yg 50usd atas nama paypal muhammad badri email : pelanggan.paypai@yahoo.co.id dan untuk yang 450usd atas nama Budi gunawan email : rekeningcellregards@gmail.com, ok di hari berikutnya saya transaksi lagi pada tanggal 16/05/2016 sebesar 50usd dikarnakan saya kekurangan saldo untuk pengiriman dan itu juga mendarat di paypal ane tanggal berikutnya 19/05/2016 melakukan transaksi sebesar 400usd itu pun mendarat dipaypal ane dengan cepat saya transfer dalam itungan menit saldo pp sudah mendarat,..malam pukul 11 saya membutuhkan saldo sebesar 450usd saya bilang bisa transaksi sekarang tidak ricardo menjawab saldo habis. tidak lama kemudian ricardo bilang ada tapi nanti pagi saldonya dan menanyakan nominal fixnya, lantas saya bilang iya 450usd,..ricardo bilang kl transaksi sekarang lagian bank juga offline gan,..
berarti ricardo memang tau siklus bank offline, pagi jam 8 telp saya lewat wa dan terlihat tergesa gesa dalam wa jadi nga gan...saya bangun jam 9 pagi dengan mata yg sepet liaat Wa..saya transfer langsung ke dya untuk 450usd lau saya punya firasat buruk dan searching digoogle
cluenya ricardo saputra yang nonggol thread ini,....mmm dalam hati saya kena dehh dan saya tidak berfikir ini penipuan karena sudah 4x transaksi berhasil yg ke 5 amsyong,...takutnya ini dijadikan modus baru untuk mendapatkan verified seller dan meminta testi yg sudah berhasil yang pada ujungnya menipu diibarat agan memancing ikan , tapi ini casenya mendapkan duit harus pancingan duit juga secara analisa saya seperti itu juga mungkin dari agan agan bisa analisa dari cerita yg saya tuangkan diatas beserta motif lainya, berharap pihak kaskus bisa memberikan data verified seller tersebut yg setau saya total kerugian 6jt+ 7jt + 9jt = 22jt itu yang baru saya tau mungkin ada agan yang lain juga tertipu mungkin belom lapor and blom tau thread ini...thxs
Quote:Original Posted By indoavanzado ►
Semoga penipu ini segera ditangkap .. saya sendiri korbannya kejadian sama persis dgn korban lainnya , sampai beberapa kali transaksi tidak ada masalah bahkan saya pernah transaksi $250 masih diproses sama pelaku. Intinya pelaku sudah sangat profesional , dengan memancing korban terlebih dahulu dan pastinya tersangka sudah merencanakan penipuan ini dengan sangat rapih , kemungkinan besar pelaku menggunakan data palsu untuk mendaftar akun di kaskus sampai mendapat user verified seller , rekening tabungan juga hampir bisa dipastikan 99% pakai data palsu juga. Jadi menurut saya menangkap TERSANGKA tidak mudah
UPDATE KASUS
1. ane sudah bikin laporan ke pihak kepolisian. BAP sedang dalam proses
2. kebetulan Ane dan agan ibenzz_cool (korban lain) ada kenalan org bank mandiri dan sudah dapat data alamat dari bank mandiri sesuai data yang dia diberikan ketika pembukaan rekening.
Tgl 20 Mei malam, ane dan agan ibenzz_cool cek ke tkp sesuai alamat, TERNYATA ALAMATNYA PALSU dan tidak ditemukan dan sudah konfirmasi ke polsek setempat bahwa alamat tsb tidak ada.
canggih nih penipu, bank aja bisa dikibulin
3. Nomer WhatsApp si penipu MASIH AKTIF tapi tidak bisa dihubungi utk di tlp. sepertinya dia hanya menggunakan nomernya utk mengaktifkan WhatsApp nya saja
4. Saya sudah melaporkan kronologis dan memberikan data2 saya seperti ktp, laporan kronologis ber materai, laporan ke polisi kepada pihak Kaskus, namun amat sangat mengecewakan PIHAK KASKUS HANYA DAPAT MEMBERIKAN DATA KEPADA POLISI YANG DATANG KE KANTOR KASKUS (PARAHHH). jadi saya gak bisa minta data gitu aja. harus ada polisi yang datang ke kantor kaskus minta datanya
5. Kepolisian yang dapat mengurus cyber crime hanya bisa di tingkat POLDA
6. Verified sellernya asli karena ada badges nya. bukan hanya foto profile nya saja
7. agan ibenzz_cool 4x transaksi melalui direct transfer dengan si penipu ini selalu aman dan berhasil. dia pun ngasih testi di lapak si penipu. pas transaksi ke 5 baru dia zonk
8. Saya sudah melaporkan ke pihak Bank BCA. karena ini transfer beda bank, jadi gak bisa minta data apapaun ke bank mandiri karena bank mandiri hanya sebatas penerima. jd harus diurus ke bank pengirim (bca). jadi data ane terbatas karena hanya lewat orang dalam bank mandiri. dan menurut data dari temen ane, duit yang ane transfer langsung ditarik oleh pelaku
Terimakasih untuk semua agan-agan atas support dan doanya. Sudah ada dua korban selain saya ternyata. Semoga tidak ada korban-korban lainnya
yang mau komen, baca dulu yak ampe abis
Tetap waspada untuk kita semua
maap sebelumnya bahasanya baku, copas buat kronologis ke polis juga gan hehe
ini link di Surat Terbuka gan. maap dopost
surat terbuka
Berawal pada keinginan saya untuk transaksi belanja online di luar negeri yang mengharuskan pembayaran menggunakan PayPal dalam bentuk USD. Sehingga saya harus menukar uang rupiah saya ke dalam bentuk saldo paypal dengan satuan USD. Ini kedua kalinya saya melakukan hal seperti ini, kebetulan seller penjual saldo paypal yang sebelumnya sedang habis stoknya sehingga saya mencari penjual saldo paypal lainnya.
Mulailah saya mencari-cari, hingga akhirnya saya menemukan satu penjual di Kaskus dengan link http://fjb.m.kaskus.co.id/thread/573...ified-seller/1 (link saat ini sudah kosong dan saya tidak sempat mengabadikan iklan seller tsb).
ts
Beberapa point yang membuat saya yakin terhadap seller ini yaitu : sudah verified seller. Dalam artian bahwa pihak Kaskus sudah memverifikasi seller tersebut karena seller tersebut sudah memberikan data-data kepada pihak Kaskus, yaitu berupa fotokopi ktp, no rek bank, dsb. Kemudian sudah banyak testimoni (pengakuan) buyer yang sudah bertransaksi dengan dia, dan ada juga transaksi yang menggunakan rekber yang berhasil. (agan2 lebih paham laah yg beginian, ini buat penjelasan ke polis aja
). oiya saya juga sempat minta transaksi lewat rekber atau tokopedia demi keamanan bersama, tapi seller menolak karena lambat prosesnya dan stock balance nya sudah menjadi rebutan. maka saya mengiyakan transaksi langsung.Singkat cerita, saya langsung menghubungi kontak yang tersedia yaitu WhatsApp di nomer 0877-7103-4024. Setelah deal dengan total transaksi yaitu $702 = Rp.9.196.200, ybs memberikan no rekening yaitu No Rek Mandiri : 1210006703767 atas nama Ricardo Saputra. Saat itu saldo saya dengan nominal tersebut ada di rekening BCA walaupun saya juga menggunakan Mandiri tapi saldo tidak mencukupi. Kebetulan saat itu dompet saya tertinggal di rumah teman saya, sehingga saya tidak memegang ATM, yang saya pegang hanya token (internet banking).
Karena saya sangat butuh cepat saldo PayPal nya, langsung pada hari itu tgl 18 mei 2016 sekitar jam 14.00 wib saya transfer via ibanking BCA ke Bank Mandiri dengan fasilitas LLG. Sepengalaman saya, transfer beda bank via ibanking, memakan waktu sekitar 4 jam (walaupun kata CS 2-3 hari). Namun setelah 24jam belum masuk juga, disaat dana tidak masuk-masuk, seller sangat rewel menanyakan status transferan, saya tidak ada firasat apapun karena dari awal seller bilang stok saldo Paypal tinggal sedikit dan banyak yg ingin membelinya sehingga terus-terusan menanyakan bagaimana transferan saya. Karena memang pada saat itu beberapa seller sedang kehabisan saldo sebesar itu, Jadi menurut saya masuk akal jika dia menguber-nguber saya.
Kemudian pada tgl 19 mei 2016 sekitar pukul 17.00wib, saya iseng cek mutasi rekening BCA saya, ternyata transaksi dibatalkan dan dana saya dikembalikan dengan alasan no rek tujuan salah.
Lagi lagi, karena saya sangat butuh saldo paypal nya, saya langsung bergegas ke ATM terdekat, untuk transfer via ATM karena transfer ke bank lain real time jika menggunakan ATM. Sempat 2x transfer dan gagal dengan alasan yang sama yaitu no rek tujuan salah, padahal saya mengetiknya sudah benar. Lalu saya pindah mesin ATM dan akhirnya bisa ter transfer.
Sekitar jam 17.55 saya konfirmasi ke seller bahwa saya sudah berhasil transfer dan seller juga mengiyakan bahwa dana sudah masuk. Saya menunggu saldo PayPal saya masuk, kemudian seller mengatakan bahwa dia masih di jalan dan tidak bisa mengirim saldo PayPal karena harus via laptop. Saya bersikeras karena bisa top up saldo paypal dengan menggunakan HP, dia kasih alasan tidak bawa hp yg satunya lagi.
Oke saya positif thinking. Berlalu beberapa jam kemudian, karena saya ada urusan, sekitar jam 19.30 saya coba tagih saldo Paypal saya. Namun saya hubungi lagi sudah tidak bisa, ternyata WhatsApp saya di block sehingga saya tidak bisa menghubunginya. Saya coba tlp nomernya juga tidak aktif.
Lalu saya coba cek menggunakan WhatsApp teman saya, ternyata masih aktif Whatsapp nya dan statusnya online. Teman saya coba pancing untuk order, tapi hanya di read, tidak di balas. Kemudian teman saya yang lainnya juga coba seperti itu juga, hanya di read lalu di block.
Sampai tulisan ini saya buat (19 Mei 2016 pukul 23.30) belum ada kabar dari seller. Dan saya sudah hubungi pihak BCA sedang proses pengajuan laporan.
dan sudah menghubungi CS Kaskus via email untuk meminta data2 seller karena seller sudah verified namun belum ada balasan
saya sangat kecewa karena harusnya seller yg sudah verified jika bikin lapak di fjb harusnya otomatis hanya bisa transaksi via brankas, namun ini tidak.
*note saldo paypal = balance paypal. itu takut polis gak ngerti gan
Mohon pencerahannya agan agan
mungkin agan ada yg pernah ketipu sama dia atau jalan keluar kalo ketipu di online gimanaa gitu gaaan
thanks agan agan yg udah nyimaaak
berikut ada bbrp screenshot
pict
[/img]
maap kalo ngacak
itu random bbrp chat
ini dari temen2 ane yg ikut nyelidikin whatsappnya
pict
KORBAN LAIN
Quote:Original Posted By ibenzz_cool ►
Kronologis cerita saya mengacu pada si seller memang sudah verified dan telah melakukan history transaksi berhasil
tangggal 15/05/2016 saya melakukan transaksi dengan ricardo sebesar 50 usd ternyata balance mndarat ke balance pp ane langsung ane melakukan transaksi sebesar 450 usd sempat terpending review dari paypal 24 jam pemerikasan dana tersebut dan akhirnya release juga ke rek pp ane, sama sekali nga ada terpikir bahwa ricardo menipu bahkan saya kasih testi dilapaknya dya, untuk info yg 50usd atas nama paypal muhammad badri email : pelanggan.paypai@yahoo.co.id dan untuk yang 450usd atas nama Budi gunawan email : rekeningcellregards@gmail.com, ok di hari berikutnya saya transaksi lagi pada tanggal 16/05/2016 sebesar 50usd dikarnakan saya kekurangan saldo untuk pengiriman dan itu juga mendarat di paypal ane tanggal berikutnya 19/05/2016 melakukan transaksi sebesar 400usd itu pun mendarat dipaypal ane dengan cepat saya transfer dalam itungan menit saldo pp sudah mendarat,..malam pukul 11 saya membutuhkan saldo sebesar 450usd saya bilang bisa transaksi sekarang tidak ricardo menjawab saldo habis. tidak lama kemudian ricardo bilang ada tapi nanti pagi saldonya dan menanyakan nominal fixnya, lantas saya bilang iya 450usd,..ricardo bilang kl transaksi sekarang lagian bank juga offline gan,..
berarti ricardo memang tau siklus bank offline, pagi jam 8 telp saya lewat wa dan terlihat tergesa gesa dalam wa jadi nga gan...saya bangun jam 9 pagi dengan mata yg sepet liaat Wa..saya transfer langsung ke dya untuk 450usd lau saya punya firasat buruk dan searching digoogle
cluenya ricardo saputra yang nonggol thread ini,....mmm dalam hati saya kena dehh dan saya tidak berfikir ini penipuan karena sudah 4x transaksi berhasil yg ke 5 amsyong,...takutnya ini dijadikan modus baru untuk mendapatkan verified seller dan meminta testi yg sudah berhasil yang pada ujungnya menipu diibarat agan memancing ikan , tapi ini casenya mendapkan duit harus pancingan duit juga secara analisa saya seperti itu juga mungkin dari agan agan bisa analisa dari cerita yg saya tuangkan diatas beserta motif lainya, berharap pihak kaskus bisa memberikan data verified seller tersebut yg setau saya total kerugian 6jt+ 7jt + 9jt = 22jt itu yang baru saya tau mungkin ada agan yang lain juga tertipu mungkin belom lapor and blom tau thread ini...thxs
Quote:Original Posted By indoavanzado ►
Semoga penipu ini segera ditangkap .. saya sendiri korbannya kejadian sama persis dgn korban lainnya , sampai beberapa kali transaksi tidak ada masalah bahkan saya pernah transaksi $250 masih diproses sama pelaku. Intinya pelaku sudah sangat profesional , dengan memancing korban terlebih dahulu dan pastinya tersangka sudah merencanakan penipuan ini dengan sangat rapih , kemungkinan besar pelaku menggunakan data palsu untuk mendaftar akun di kaskus sampai mendapat user verified seller , rekening tabungan juga hampir bisa dipastikan 99% pakai data palsu juga. Jadi menurut saya menangkap TERSANGKA tidak mudah
UPDATE KASUS
1. ane sudah bikin laporan ke pihak kepolisian. BAP sedang dalam proses
2. kebetulan Ane dan agan ibenzz_cool (korban lain) ada kenalan org bank mandiri dan sudah dapat data alamat dari bank mandiri sesuai data yang dia diberikan ketika pembukaan rekening.
Tgl 20 Mei malam, ane dan agan ibenzz_cool cek ke tkp sesuai alamat, TERNYATA ALAMATNYA PALSU dan tidak ditemukan dan sudah konfirmasi ke polsek setempat bahwa alamat tsb tidak ada.
canggih nih penipu, bank aja bisa dikibulin
3. Nomer WhatsApp si penipu MASIH AKTIF tapi tidak bisa dihubungi utk di tlp. sepertinya dia hanya menggunakan nomernya utk mengaktifkan WhatsApp nya saja
4. Saya sudah melaporkan kronologis dan memberikan data2 saya seperti ktp, laporan kronologis ber materai, laporan ke polisi kepada pihak Kaskus, namun amat sangat mengecewakan PIHAK KASKUS HANYA DAPAT MEMBERIKAN DATA KEPADA POLISI YANG DATANG KE KANTOR KASKUS (PARAHHH). jadi saya gak bisa minta data gitu aja. harus ada polisi yang datang ke kantor kaskus minta datanya
5. Kepolisian yang dapat mengurus cyber crime hanya bisa di tingkat POLDA
6. Verified sellernya asli karena ada badges nya. bukan hanya foto profile nya saja
7. agan ibenzz_cool 4x transaksi melalui direct transfer dengan si penipu ini selalu aman dan berhasil. dia pun ngasih testi di lapak si penipu. pas transaksi ke 5 baru dia zonk
8. Saya sudah melaporkan ke pihak Bank BCA. karena ini transfer beda bank, jadi gak bisa minta data apapaun ke bank mandiri karena bank mandiri hanya sebatas penerima. jd harus diurus ke bank pengirim (bca). jadi data ane terbatas karena hanya lewat orang dalam bank mandiri. dan menurut data dari temen ane, duit yang ane transfer langsung ditarik oleh pelaku
Terimakasih untuk semua agan-agan atas support dan doanya. Sudah ada dua korban selain saya ternyata. Semoga tidak ada korban-korban lainnya
yang mau komen, baca dulu yak ampe abis
Tetap waspada untuk kita semua
