Berdasarkan thread di link ini
http://www.kaskus.co.id/thread/51926...-mati-help-me/
Quote:
saya mau menjelaskan kronologinya
jadi saya copas aja komen saya yg ada di thread tsb
Quote:
barusan saya iseng nyari nama saya di google, saya kaget kok keluar data bahwasanya saya menipu
Quote:
jujur saya ga pernah punya ID dengan nama santa.coss
ini ID primary saya satu2nya
dan saya tidak pernah punya twitter dg ID tsb dan saya tidak menjual jualan jersey ataupun chip poker
kalau agan mau cek bisa cek di www.voucherpulsa.net
itu satu2nya usaha yg saya jalani.
Quote:
setelah saya tanya2 temen2 saya sepertinya ini penipuan modus baru gan..
yg menipu tidak pakai rekening dia sendiri, jadi saya sebagai rekening tujuan transfer yg kena batunya..
Quote:
berarti orang penipu ini terdaftar sebagai salah satu agen saya ( usaha saya server pulsa ) karena uang transferan tersebut dia minta utk diisikan ke depositnya. setelah saya cek di foto tentang bukti tranfer agan di rek saya tgl 12 & 13 mei memang ada transferan sebesar 500.077 dan 50.077
ini buktinya
Quote:
itu data BCA setelah saya export ke microsoft word buat data laporan harian saya.
agan bisa lihat ada warna merah dengan tanda pada tgl 12 dg no 94 dan tanda 92 tgl 20
itu maksudnya bisa dilihat digambar dibawah ini
Quote:
artinya berdasarkan laporan saya depositnya ditambahkan tgl 12 mei pada kolom 94 dan satu lagi ditambahkan tgl 20 mei tapi uangnya tgl 13, dan penambahannya ada di kolom 92
Quote:
setelah saya cek di software pulsa yg saya pakai, penipu ini terdaftar atas nama vocc2 cell pulsa
ini buktinya
Quote:
jadi sepertinya alurnya begini
1. PENIPU Bermodus menjual jersey dengan menggunakan rekening saya sebagai rekening transfer, dan bukan rekening tersangka sendiri
2. Setelah calon pembeli deal dg penipu & mentransfer sejumlah nominal yg sudah disepakati, calon pembeli lalu mentransfer ke rekening saya
3. Setelah calon pembeli transfer dan mengkonfirmasi ke pelaku penipuan, pelaku langsung mengkonfirmasi ke Customer service di server pulsa saya dan mengaku bahwasanya dia sudah transfer dg nominal & nama pengirim seperti yg disebutkan korban..
4. Otomatis customer service di server pulsa saya mengecek di mutasi & uangnya ada, tentu ditambahkan ke akun penipu dg nama VOCC2 CELL PULSA tadi, karena nominal & nama pentransfer sesuai di internet banking kami & kami di pihak pemilik rekening tentu tidak curiga dan langsung menambahkan ke akun pelaku.
disini kami tambahkan tgl 20 sedangkan pelaku mengkonfirmasi tgl 13 karena di sistem kami minimal deposit adalah 100rb maka dari itu agen yg melkukan deposit dibawah 100rb kami proses beberapa hari krn utk melakukan pengecekan.
Quote:
jadi perlu agan ketahui saya an Widya Dirmafitri disini sebagai korban, karena ada penipu yg menggunakan rekening saya sebagai modus transfer, jadi calon korban tentu tidak mengatahui itu benar rekening si penipu atau tidak, jadi pelaku hanya sebagai perantara antara rekening saya dengan korban
Quote:
penipu jelas2 terdaftar di server pulsa saya & menggunakan uang yg ditransfer korban (calon pembeli jersey) tadi ke deposit dia pribadi di server pulsa saya. disini kami di pihak pemilik rekening tentu tidak tahu menahu asal dana transferan agen kami dari mana saja, karena kami menambahkan deposit sesuai dengan yg di konfirmasikan, kalau nominal & nama pengirim cocok tentu langsung kami tambahkan.
Quote:
disini sangant saya sayangkan malah disini saya yg tidak tahu menahu dituduh menipu, intinya disini kita sama2 korban gan, saya harap agan baca post dari saya ini agar agan mengerti masalahnya bagaimana.
Quote:
pantas saja beberapa minggu yg lalu ada bom sms masuk ke call center & sms center server pulsa saya mengenai ada orang bernama erik lionardi yg mengatakan tertipu oleh saya, saya kira hanya orang iseng yg mengirim sms, tidak tahunya hari ini setelah iseng2 saya cek nama saya di google ternyata kasusnya begini. saya juga minta bantuan agan2 disini buat mengungkap penipu
Quote:
UPDATED
Quote:
saya coba hubungi agen bersangkutan berdasarkan no hp terdaftar, dia tdk mau mengangkat, malah chat via YM ( yahoo messenger )
kami coba memancing pelaku dengan menghadiahi reward dan meminta alamat agar rewardnya bisa dikirim, tapi pelaku curiga & tdk mau mengirimkan alamatnya 
Quote:
untuk alamat terdaftarnya cuma ada ini yg ada di database kami
Quote:
banyak dari agan2 kaskuser yg menyarankan agar transfer dari agen2 harus sesuai dengan nama yg di ktp. hal tsb sudah kami coba gan & mustahil karena kadang agen tsb menggunakann rek sodara mereka dg alasan atm mereka lagi kosong saldonya, tidak mungkin setiap yg transfer tidak sesuai nama yg sudah didaftarkan harus kami revisi ulang & transfer balik satu-satu gan
Quote:
juga mengenai klarifikasi hal ini mungkin agan2 tidak akan bisa lihat di website resmi www.voucherpulsa.netkarena kami sengaja tidak menulis di website dg alasan agen2 yg membaca takut terinspirasi juga modus penipuan semacam ini.. dikarenakan modus seperti ini pelakunya aman karena yg kena adalah pemilik rekening transfer..
cuma ya sejak kejadian ini banyak orang yg chat & menuduh kami server penipu, saya hanya ingin agan eric melakukan klarifikasi juga bahwasanya kita disini sama2 korban, agan eric korban materi sedangkan saya korban pencemaran nama baik..karena saya sangat sedih server yg sudah saya bangun dari awal ini jatuh gara2 kasus seperti ini, untuk itu kami juga selaku server harus meningkatkan keamanan & memperbaiki beberapa sistem agar kejadian ini tdk terulang lagi
Quote:
