Permisi agan-agan sekalian. Mau share info nih. Mudah-mudahan No Repost
Pastinya bagi agan-agan yang melanglang buana di jagat dunia bisnis online pasti tidak asing lagi dengan nama satu ini, Liberty Reserve.
Ya, menurut sumber terpercaya, pemiliknya yaitu Arthur Budovsky Belanchuksedang ditangkap oleh penegak hukum gabungan dari Costa Rica dan Amerika Serikat karena diduga melakukan praktek tindak kejahatan pencucian uang, khususnya uang dari hasil perdagangan obat-obatan terlarang, dan juga dari situs-situs dengan konten dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek.
Kabarnya, investigasi atas kasus ini sudah dilakukan sejak lama oleh kedua pihak berwajib dari Costa Rica dan Amerika Serikat dari tahun 2007. Namun baru saat ini bisa benar-benar terbukti dan langsung ditangkap.
Penangkapan pemilik Liberty Reserve bersamaan dengan tidak dapat diaksesnya situs LR sejak hari penangkapan tersebut pada hari Jumat, 24 Mei 2013.
Berita tentang LR ini menimbulkan banyak gejolak di forum-forum dan grup-grup bisnis online.
Ya, mudah-mudahan pihak LR bisa bertanggung jawab atas kasus ini dan tidak lepas tanggung jawab pada balance dolar di tiap akun LR.
Spoiler for sumber:
Costa Rican authorities raided suspect´s home and offices in San José and Heredia.
Arthur Budovsky Belanchuk, 39, on Friday was arrested in Spain as part of a money laundering investigation performed jointly by police agencies in the United States and Costa Rica.
Costa Rican prosecutor José Pablo González said Budovsky, a Costa Rican citizen of Ukrainian origin, has been under investigation since 2011 for money laundering using a company he created in the country called Liberty Reserve.
Local investigations began after a request from a prosecutor’s office in New York. On Friday, San José prosecutors conducted raids in Budovsky's house and offices in Escazá, Santa Ana, southwest of San José, and in the province of Heredia, north of the capital.
Budovsky's businesses in Costa Rica apparently were financed by using money from child pornography websites and drug trafficking.
New York conviction
According to records from the U.S. Justice Department, on July 27, 2006, Budovsky and a partner identified as Vladimir Kats were indicted by the state of New York on charges of operating an illegal financial business, GoldAge Inc., from their Brooklyn apartments.
They had transmitted at least $30 million to digital currency accounts worldwide since beginning operations in 2002.
The digital currency exchange, GoldAge, received and transmitted $4 million between Jan. 1, 2006, and June 30, 2006, as part of the money laundering scheme.
Customers opened online GoldAge accounts with limited documentation of identity, then GoldAge purchased digital gold currency through those accounts; the defendants' fees sometimes exceeded $100,000.
Customers could choose their method of payment to GoldAge: wire remittances, cash deposits, postal money orders or checks.
Finally, the customers could withdraw the money by requesting wire transfers to accounts anywhere in the world or by having checks sent to any identified individual.
Budovsky and Kats were sentenced to five years in prison for engaging in the business of transmitting money without a license, a felony violation of state banking law, but got probation.
Este condominio ubicado en Santa Ana fue parte de una serie de allanamientos que realizó la sección de lavado de dinero del OIJ, en conjunto con la Fiscalía contra la delincuencia organizada.
La diligencia se realizó tras la detención en España de un hombre nacionalizado costarricense identificado como Arthur Budovsky.
A él y a otras diez personas los investigan por un fraude multinacional electrónico por varios millones de dólares. Esto lo realizaron mediante la creación de una moneda electrónica.
En Costa Rica los agentes decomisaron servidores informáticos documentación computadoras y teléfonos.
Además tres vehículos Rolls Royce y jaguar valorados en al menos medio millón de dólares y una motocicleta.
En Costa Rica hubo un detenido por este caso. El tico detenido quedaría a las órdenes de Los Estados Unidos
Arthur Budovsky Belanchuk memang pemilik gold age dan Liberty Reserve, namun penyelidikan ini didasari juga karena adanya indikasi Liberty Reserve dijadikan alat bagi Arthur Budovsky Belanchuk untuk melakukan praktek tindak kejahatan pencucian uang.
-====- Update terbaru -====-
Setelah saya selidiki, website LibertyReserve.com setelah di WHOIS ternyata udah berubah informasinya gan. Lihat di bawah ini:
Dari data itu kita lihat: Updated Date:24-may-2013
--> baru diupdate gan informasi websitenya
Apanya yg diupdate? Kita lihat lagi : Name Server: NS1.SINKHOLE.SHADOWSERVER.ORG
Name Server: NS2.SINKHOLE.SHADOWSERVER.ORG
DNS-nya dialihkan ke ShadowServer, yang seperti saya search di google, ShadowServer adalah sebuah kelompok relawan pekerja keamanan Internet profesional yang mengumpulkan, trek dan laporan tentang malware, aktivitas botnet dan penipuan elektronik.
Berikut link apa itu shadow server : http://en.wikipedia.org/wiki/Shadowserver
-====- Update dari Agan-agan -====-
Spoiler for update dari agan "omBembi":
Quote:
Original Posted By OmBembi►Update terbaru taro dpn
[Berita dari Staff nya LR buat meredam Ke GALAUAN kata nya disebar via imel][/b]
sry bahasa rada kacau coz.. translate dari si mbah..
Seperti yang Anda lihat nameserver yang telah diubah untuk
Shadowserver digunakan oleh Pemerintah AS untuk mengambil alih sebuah website yang telah melakukan penipuan online.
Pada dasarnya, Libertyreserve didasarkan pada Kosta Rika dan AS tidak bisa melakukan apa-apa karena itu keluar dari yuridis mereka, sehingga mereka menghubungi Kosta Rika dll kepolisian untuk bekerja sama dengan ini dan memberi mereka izin untuk melakukan tindakan segera terhadap masalah ini.
Mereka telah dipantau oleh Pemerintah AS sejak 2011 dan mereka mengambil tindakan sekarang. Tentang penjelasan saya dapatkan dari staf LR. Mereka tidak akan menutup Oke? Itu tidak benar bahwa LR punya hack, mereka mengatakan mereka hanya mengambil istirahat dari whta terjadi di sana. LR akan kembali dengan yang baru dan lebih baik. Mereka tidak akan TUTUP, dana Anda akan tetep ada di sana, tidak kurang & tidak lebih.
Diubah oleh faizal.cx 25-05-2013 14:41
0
5.4K
Kutip
44
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!